Bitcoin-varkausjuttu johtaa ensimmäiseen RICO-lain mukaiseen syyllisyyden tunnustamiseen
Miamissa asuva 22-vuotias Singaporen kansalainen Malone Lam on myöntänyt Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimessa syyllisyytensä RICO-lain mukaiseen rikolliseen salaliittoon, joka liittyy yli 4 100 bitcoinin varastamiseen. Syyttäjät arvioivat bitcoinien arvoksi yli 245 miljoonaa dollaria, kun taas aiemmassa arviossa tappioiksi määriteltiin noin 263 miljoonaa dollaria, kun varat varastettiin elokuussa 2024. Laajempi bitcoin-varkautta koskeva tutkinta kattaa lokakuun 2023 ja toukokuun 2025 välisen toiminnan ja koskee vähintään 12:ta väitettyä kanssasyytettyä.
Ryhmän väitetään käyttäneen sosiaalista manipulointia, väärennettyjä teknisen tuen henkilöllisyyksiä, turvallisuushälytyksiä, asuntomurtoja ja etäkäyttötyökaluja lompakkojen ja kryptopörssien kirjautumistietojen hankkimiseksi. Varastettu bitcoin siirrettiin pörssien, sekoituspalvelujen, välityslompakoiden ja peel chain -tyyppisten transaktioketjujen kautta. Syyttäjät yhdistivät tuotot myös luksusautoihin, yksityiskoneisiin, merkkituotteisiin ja yökerhokulutukseen, mukaan lukien yksittäiset jopa 500 000 dollarin laskut sekä yli 569 000 dollarin raportoidut kulut yhdessä Los Angelesin ravintola- tai klubikohteessa.
Useat vastaajat ovat myöntäneet syyllisyytensä. Evan Tangeman sai 70 kuukauden tuomion vähintään 3,5 miljoonan dollarin rahanpesusta. Lam pidätettiin Miamissa 18. syyskuuta 2025, ja häntä uhkaa enintään 20 vuoden vankeusrangaistus. Tuomioistuin määräsi maksettavaksi noin 245 miljoonaa dollaria korvauksia, mutta varojen takaisin saaminen voi olla rajallista, koska suuri osa rahasta käytettiin arvoaan menettäviin omaisuuseriin ja ylellisiin kokemuksiin. Asian käsittelyn tilanneistunto on määrä pitää 8. joulukuuta 2026.
Raporttien mukaan kyseessä on ensimmäinen Yhdysvalloissa nostettu syyte, jossa RICO-lakeja käytetään bitcoiniin liittyvässä salaliitossa. Kryptokauppiaille bitcoin-varkaus korostaa sosiaalisen manipuloinnin, tilien vaarantumisen ja kryptovaluuttojen rahanpesun jatkuvia riskejä. Sen ei todennäköisesti odoteta muuttavan bitcoinin perustekijöitä merkittävästi, mutta uudet pidätykset, omaisuuden takaisinperintä tai sääntelytoimet voivat vaikuttaa tilapäisesti digitaalisten omaisuuserien turvallisuutta koskevaan markkinatunnelmaan.
Neutral
Suora vaikutus BTC:n hintaan jää todennäköisesti rajalliseksi. Tapaus koskee Bitcoinin varastamista ja rahanpesua, ei Bitcoin-verkon, sen konsensusmekanismin tai merkittävän pörssin toiminnan heikkoutta. Syyllisyyden tunnustaminen voi aiheuttaa lyhyellä aikavälillä kielteistä markkinatunnelmaa korostamalla lompakoiden turvallisuusriskejä sekä varastettujen kolikoiden siirtämistä pörssien ja sekoituspalvelujen kautta. Kauppiaat voivat myös seurata lohkoketjun toimintaa omaisuuserien takavarikointien tai siirtojen varalta, mikä voi aiheuttaa tilapäistä volatiliteettia, jos suuria määriä saadaan takaisin tai myydään.
Pidemmällä aikavälillä syytetoimet voivat tukea tiukempaa säilytyksen valvontaa, henkilöllisyyden tarkistamista ja rahanpesun torjunnan tehokkaampaa täytäntöönpanoa. Nämä toimet voivat vahvistaa institutionaalista luottamusta digitaalisiin omaisuuseriin, vaikka ne voivat myös lisätä sääntelyn noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Historiallisesti reaktiot yksittäisiin kryptorikostapauksiin laantuvat yleensä, ellei tapahtumaan liity suurta pakkolikvidaatiota, pörssin kaatumista tai järjestelmätason tietoturvaloukkausta. Koska mitään näistä edellytyksistä ei ole tässä osoitettu, vaikutuksen BTC:n hintaan odotetaan olevan neutraali.