Une affaire de vol de bitcoins donne lieu à la première reconnaissance de culpabilité au titre de la loi RICO
Malone Lam, un ressortissant singapourien de 22 ans vivant à Miami, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain dans une affaire de complot relevant de la loi RICO, liée au vol de plus de 4 100 BTC. Les procureurs ont évalué les bitcoins à plus de 245 millions de dollars, tandis qu’une estimation antérieure évaluait la perte à environ 263 millions de dollars au moment du vol, en août 2024. L’enquête plus large sur le vol de bitcoins couvre des activités menées d’octobre 2023 à mai 2025 et implique au moins 12 coaccusés présumés.
Le groupe aurait utilisé l’ingénierie sociale, de fausses identités de support technique, des alertes de sécurité, des cambriolages de domiciles et des outils d’accès à distance pour obtenir les identifiants de portefeuilles et de plateformes d’échange. Les bitcoins volés ont été transférés par l’intermédiaire de plateformes d’échange, de mixeurs, de portefeuilles relais et de chaînes de type peel chain. Les procureurs ont également établi un lien entre les fonds et des voitures de luxe, des jets privés, des articles de créateurs et des dépenses dans des boîtes de nuit, notamment des factures individuelles allant jusqu’à 500 000 dollars et des dépenses déclarées de plus de 569 000 dollars dans un établissement de Los Angeles.
Plusieurs prévenus ont plaidé coupable. Evan Tangeman a été condamné à 70 mois de prison pour avoir blanchi au moins 3,5 millions de dollars. Lam a été arrêté à Miami le 18 septembre 2025 et risque jusqu’à 20 ans de prison. Le tribunal a ordonné le versement d’environ 245 millions de dollars de dédommagements, mais le recouvrement pourrait être limité, car une grande partie de l’argent a été dépensée en actifs qui se déprécient et en expériences luxueuses. Une audience de suivi est prévue le 8 décembre 2026.
Cette affaire serait la première poursuite aux États-Unis à utiliser les lois RICO dans le cadre d’un complot lié au bitcoin. Pour les traders de cryptomonnaies, ce vol souligne les risques persistants liés à l’ingénierie sociale, à la compromission de comptes et au blanchiment d’argent en cryptomonnaies. Il est peu probable qu’il modifie sensiblement les fondamentaux du bitcoin, mais de nouvelles arrestations, la récupération d’actifs ou des mesures réglementaires pourraient temporairement influencer le sentiment concernant la sécurité des actifs numériques.
Neutral
L’impact direct sur le cours du BTC devrait être limité. Cette affaire concerne le vol et le blanchiment de bitcoins, et non une faiblesse du réseau Bitcoin, de son mécanisme de consensus ou du fonctionnement d’une grande plateforme d’échange. La reconnaissance de culpabilité pourrait susciter un sentiment négatif à court terme en mettant en évidence les risques liés à la sécurité des portefeuilles ainsi que le transfert de pièces volées par l’intermédiaire de plateformes d’échange et de mixers. Les traders pourraient également surveiller l’activité de la blockchain afin de détecter d’éventuelles saisies ou transferts d’actifs, ce qui pourrait provoquer une volatilité temporaire si d’importantes sommes sont récupérées ou vendues.
À plus long terme, les poursuites pourraient favoriser le renforcement des contrôles de conservation, des vérifications d’identité et de l’application des règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces mesures pourraient améliorer la confiance des institutions dans les actifs numériques, même si elles risquent aussi d’augmenter les coûts de conformité. Historiquement, les réactions à des affaires individuelles de criminalité liée aux cryptomonnaies s’estompent généralement, sauf si l’événement implique une liquidation forcée majeure, la défaillance d’une plateforme d’échange ou une faille de sécurité systémique. Aucune de ces conditions n’étant établie ici, l’impact attendu sur le cours du BTC est neutre.