ビットコイン窃盗事件で初のRICO法に基づく有罪答弁

マイアミ在住の22歳のシンガポール国籍者マローン・ラムは、4,100 BTC超の窃盗に関連するRICO法上の共謀罪について、米国の連邦裁判所で有罪を認めた。検察はビットコインの価値を2億4,500万ドル超と評価したが、2024年8月に資金が盗まれた時点の以前の評価では、損失は約2億6,300万ドルとされていた。より広範なビットコイン窃盗捜査は2023年10月から2025年5月までの活動を対象とし、少なくとも12人の共犯被告とされる人物が関与している。 グループは、ソーシャルエンジニアリング、偽のテクニカルサポート身分、セキュリティ警告、住宅への侵入、リモートアクセスツールなどを使い、ウォレットや取引所の認証情報を入手したとされる。盗まれたビットコインは、取引所、ミキサー、中継ウォレット、ピールチェーンを通じて移動された。検察は犯罪収益を高級車、プライベートジェット、デザイナー商品、ナイトクラブでの支出とも関連付けており、1件で最大50万ドルの請求や、ロサンゼルスのある店舗で56万9,000ドル超を使ったとの報告もある。 複数の被告が有罪を認めている。エバン・タンゲマンは少なくとも350万ドルのマネーロンダリングで70か月の禁錮刑を受けた。ラムは2025年9月18日にマイアミで逮捕され、最長20年の禁錮刑に直面している。裁判所は約2億4,500万ドルの賠償を命じたが、資金の大半が価値の下がる資産やぜいたくな体験に使われたため、回収額は限られる可能性がある。ステータス審理は2026年12月8日に予定されている。 この事件は、ビットコイン関連の共謀事件でRICO法を適用した米国初の訴追だと報じられている。暗号資産トレーダーにとって、この窃盗事件はソーシャルエンジニアリング、アカウント侵害、暗号資産マネーロンダリングが依然として大きなリスクであることを示している。ビットコインのファンダメンタルズを大きく変える可能性は低いが、追加の逮捕、資産回収、規制措置によって、デジタル資産の安全性をめぐるセンチメントが一時的に影響を受ける可能性がある。