Биткоин ұрлау ісі RICO заңы бойынша алғашқы кінәні мойындауға әкелді
Майамиде тұратын 22 жастағы Сингапур азаматы Мэлоун Лам АҚШ-тың федералдық сотында 4 100-ден астам BTC ұрлығына байланысты RICO заңы бойынша қылмыс жасауға сөз байласқаны үшін кінәсін мойындады. Прокурорлар биткоиндердің құнын 245 миллион доллардан жоғары деп бағалады, ал бұған дейінгі бағалауда қаражат 2024 жылғы тамызда ұрланған кездегі шығын шамамен 263 миллион доллар деп көрсетілген. Биткоин ұрлығына қатысты кең ауқымды тергеу 2023 жылғы қазаннан 2025 жылғы мамырға дейінгі әрекеттерді қамтиды және кемінде 12 болжамды сыбайлас айыпталушыға қатысты.
Топ әмияндар мен биржалардың тіркелгі деректерін алу үшін әлеуметтік инженерияны, жалған техникалық қолдау қызметкерлерінің тұлғаларын, қауіпсіздік ескертулерін, тұрғын үйлерге басып кіруді және қашықтан қол жеткізу құралдарын пайдаланған деп болжануда. Ұрланған биткоин биржалар, миксерлер, аралық әмияндар және peel chain түріндегі транзакциялар тізбектері арқылы аударылған. Прокурорлар бұл қаражатты люкс көліктермен, жеке ұшақтармен, дизайнерлік тауарлармен және түнгі клубтардағы шығындармен де байланыстырды. Олардың ішінде 500 000 долларға дейінгі жеке шоттар және Лос-Анджелестегі бір мекемеде 569 000 доллардан асқан деген хабарланған шығындар бар.
Бірнеше айыпталушы кінәсін мойындады. Эван Тангеман кемінде 3,5 миллион долларды жылыстатқаны үшін 70 айға бас бостандығынан айырылды. Лам 2025 жылғы 18 қыркүйекте Майамиде қамауға алынды және оған 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы төнеді. Сот шамамен 245 миллион доллар өтемақы төлеуді міндеттеді, алайда қаражаттың едәуір бөлігі құнсызданатын активтер мен сән-салтанатқа жұмсалғандықтан, оны қайтару шектеулі болуы мүмкін. Іс бойынша мәртебелік тыңдау 2026 жылғы 8 желтоқсанға белгіленді.
Хабарларға сәйкес, бұл АҚШ-та биткоинге қатысты қылмыстық сөз байласуда RICO заңдары қолданылған алғашқы іс. Криптовалюта трейдерлері үшін бұл ұрлық әлеуметтік инженерия, аккаунттардың бұзылуы және криптовалютаны жылыстатудан туындайтын тұрақты тәуекелдерді көрсетеді. Оның биткоиннің іргелі көрсеткіштеріне елеулі әсер етуі екіталай, бірақ жаңа қамаулар, активтерді қайтару немесе реттеушілік шаралар цифрлық активтердің қауіпсіздігіне қатысты көңіл күйге уақытша әсер етуі мүмкін.
Neutral
BTC бағасына тікелей әсері шектеулі болуы ықтимал. Бұл іс Bitcoin желісінің, оның консенсус механизмінің немесе ірі биржаның жұмысындағы осалдыққа емес, биткоиндерді ұрлау мен жылыстатуға қатысты. Кінәні мойындау әмияндардың қауіпсіздігіне қатысты тәуекелдерді және ұрланған монеталардың биржалар мен миксерлер арқылы қозғалуын көрсету арқылы қысқа мерзімді теріс көңіл күй туғызуы мүмкін. Трейдерлер активтердің тәркіленуі немесе аударылуы белгілерін іздеп, блокчейндегі белсенділікті де бақылауы ықтимал. Егер ірі көлемдер қайтарылса немесе сатылса, бұл уақытша құбылмалылық тудыруы мүмкін.
Ұзақ мерзімді перспективада қылмыстық қудалау активтерді сақтау бақылауын күшейтуге, жеке басты тексеруге және ақшаны жылыстатуға қарсы шараларды қатаңырақ қолдануға ықпал етуі мүмкін. Бұл шаралар цифрлық активтерге деген институционалдық сенімді арттыруы ықтимал, алайда талаптарды сақтау шығындарын да көбейтуі мүмкін. Криптовалютаға қатысты жекелеген қылмыс істеріне тарихи реакциялар, әдетте, егер оқиға ірі мәжбүрлі жоюды, биржаның күйреуін немесе жүйелік қауіпсіздік бұзылуын қамтымаса, уақыт өте бәсеңдейді. Мұнда аталған шарттардың ешқайсысы анықталмағандықтан, BTC бағасына күтілетін әсер бейтарап болады.