Bitcoin-diefstalzaak leidt tot de eerste schuldbekentenis op grond van de RICO-wet
De 22-jarige Singaporese staatsburger Malone Lam, die in Miami woont, heeft in een federale rechtbank in de Verenigde Staten schuld bekend aan een RICO-samenzwering in verband met de diefstal van meer dan 4.100 BTC. Aanklagers waardeerden de bitcoin op meer dan 245 miljoen dollar, terwijl een eerdere waardering het verlies op ongeveer 263 miljoen dollar stelde toen de fondsen in augustus 2024 werden gestolen. Het bredere onderzoek naar de bitcoinroof bestrijkt activiteiten van oktober 2023 tot mei 2025 en omvat ten minste 12 vermeende medeverdachten.
De groep zou social engineering, valse identiteiten van technische ondersteuning, beveiligingswaarschuwingen, woninginbraken en tools voor externe toegang hebben gebruikt om inloggegevens van wallets en exchanges te verkrijgen. De gestolen bitcoin werd verplaatst via exchanges, mixers, tussenliggende wallets en peel chains. Aanklagers brachten de opbrengsten ook in verband met luxeauto's, privéjets, designerartikelen en uitgaven in nachtclubs, waaronder afzonderlijke rekeningen tot 500.000 dollar en naar verluidt meer dan 569.000 dollar aan uitgaven bij één locatie in Los Angeles.
Verschillende verdachten hebben schuld bekend. Evan Tangeman kreeg een gevangenisstraf van 70 maanden voor het witwassen van minstens 3,5 miljoen dollar. Lam werd op 18 september 2025 in Miami gearresteerd en riskeert maximaal 20 jaar gevangenisstraf. De rechtbank beval een schadevergoeding van ongeveer 245 miljoen dollar, hoewel het herstel beperkt kan zijn omdat een groot deel van het geld is uitgegeven aan afschrijfbare activa en luxe-ervaringen. Een statuszitting staat gepland voor 8 december 2026.
Volgens berichten is dit de eerste Amerikaanse vervolging waarbij RICO-wetgeving wordt gebruikt in een bitcoin-gerelateerde samenzwering. Voor cryptohandelaren benadrukt de bitcoinroof de aanhoudende risico's van social engineering, accountcompromittering en het witwassen van cryptogeld. De zaak zal de fundamentele factoren van bitcoin waarschijnlijk niet wezenlijk veranderen, maar verdere arrestaties, terugvorderingen van activa of regelgeving kunnen het sentiment rond de veiligheid van digitale activa tijdelijk beïnvloeden.
Neutral
De directe impact op de BTC-prijs zal waarschijnlijk beperkt zijn. De zaak betreft de diefstal en het witwassen van Bitcoin, niet een zwakte in het Bitcoin-netwerk, het consensusmechanisme of de werking van een grote exchange. De schuldbekentenis kan op korte termijn een negatief sentiment veroorzaken door de risico’s van walletbeveiliging en de verplaatsing van gestolen munten via exchanges en mixers te benadrukken. Handelaren kunnen ook blockchainactiviteit volgen op inbeslagnames of overdrachten van activa, wat tijdelijke volatiliteit kan veroorzaken als grote hoeveelheden worden teruggevonden of verkocht.
Op langere termijn kan de vervolging strengere controles op bewaring, identiteitscontroles en een krachtigere handhaving van de antiwitwasregels ondersteunen. Deze maatregelen kunnen het institutionele vertrouwen in digitale activa vergroten, maar kunnen ook de nalevingskosten verhogen. Historische reacties op afzonderlijke cryptomisdaadzaken ebben doorgaans weg, tenzij het evenement gepaard gaat met een grote gedwongen liquidatie, het falen van een exchange of een systemisch beveiligingslek. Omdat hier geen van die omstandigheden is vastgesteld, wordt een neutrale impact op de BTC-prijs verwacht.