Sprawa kradzieży bitcoinów prowadzi do pierwszego przyznania się do winy na podstawie ustawy RICO
22-letni obywatel Singapuru Malone Lam, mieszkający w Miami, przyznał się przed federalnym sądem w USA do udziału w spisku przestępczym objętym ustawą RICO, związanym z kradzieżą ponad 4100 BTC. Prokuratorzy wycenili bitcoiny na ponad 245 mln dolarów, podczas gdy wcześniejsza wycena określała stratę na około 263 mln dolarów w momencie kradzieży środków w sierpniu 2024 roku. Szersze śledztwo w sprawie kradzieży bitcoinów obejmuje działalność od października 2023 do maja 2025 roku i dotyczy co najmniej 12 domniemanych współoskarżonych.
Grupa miała wykorzystywać inżynierię społeczną, fałszywe tożsamości pracowników pomocy technicznej, alerty bezpieczeństwa, włamania do domów oraz narzędzia zdalnego dostępu w celu uzyskania danych uwierzytelniających do portfeli i giełd. Skradzione bitcoiny przesyłano za pośrednictwem giełd, mikserów, portfeli tranzytowych oraz łańcuchów transakcji typu peel chain. Prokuratorzy powiązali również wpływy z luksusowymi samochodami, prywatnymi odrzutowcami, markowymi towarami i wydatkami w klubach nocnych, w tym z pojedynczymi rachunkami sięgającymi 500 tys. dolarów oraz zgłoszonymi wydatkami przekraczającymi 569 tys. dolarów w jednym lokalu w Los Angeles.
Kilku oskarżonych przyznało się do winy. Evan Tangeman otrzymał wyrok 70 miesięcy pozbawienia wolności za wypranie co najmniej 3,5 mln dolarów. Lam został aresztowany w Miami 18 września 2025 roku i grozi mu do 20 lat więzienia. Sąd nakazał wypłatę około 245 mln dolarów tytułem odszkodowania, choć odzyskanie środków może być ograniczone, ponieważ znaczna część pieniędzy została wydana na tracące na wartości aktywa i luksusowe doświadczenia. Posiedzenie dotyczące dalszego toku sprawy wyznaczono na 8 grudnia 2026 roku.
Według doniesień jest to pierwsze postępowanie w USA, w którym ustawy RICO wykorzystano w spisku związanym z bitcoinem. Dla traderów kryptowalut kradzież ta pokazuje utrzymujące się ryzyko inżynierii społecznej, przejmowania kont i prania pieniędzy w świecie kryptowalut. Sprawa prawdopodobnie nie zmieni istotnie fundamentów bitcoina, jednak kolejne aresztowania, odzyskanie aktywów lub działania regulacyjne mogą tymczasowo wpłynąć na nastroje wokół bezpieczeństwa aktywów cyfrowych.
Neutral
Bezpośredni wpływ na cenę BTC będzie prawdopodobnie ograniczony. Sprawa dotyczy kradzieży i prania bitcoinów, a nie słabości sieci Bitcoin, jej mechanizmu konsensusu ani funkcjonowania dużej giełdy. Przyznanie się do winy może w krótkim terminie wywołać negatywny sentyment, uwypuklając ryzyko związane z bezpieczeństwem portfeli oraz przemieszczaniem skradzionych monet za pośrednictwem giełd i mikserów. Traderzy mogą również monitorować aktywność w łańcuchu bloków pod kątem zajęcia lub transferów aktywów, co może spowodować przejściową zmienność, jeśli odzyskane lub sprzedane zostaną duże ilości.
W dłuższej perspektywie postępowanie może wspierać zaostrzenie kontroli nad przechowywaniem aktywów, weryfikację tożsamości oraz skuteczniejsze egzekwowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Środki te mogą zwiększyć zaufanie instytucjonalne do aktywów cyfrowych, choć mogą również podnieść koszty zgodności regulacyjnej. Historyczne reakcje na pojedyncze przypadki przestępczości kryptowalutowej zwykle z czasem wygasają, chyba że wydarzenie obejmuje dużą przymusową likwidację, upadek giełdy lub systemowe naruszenie bezpieczeństwa. Ponieważ żadna z tych okoliczności nie została tutaj potwierdzona, oczekiwany wpływ na cenę BTC jest neutralny.