Caso de roubo de Bitcoin resulta na primeira declaração de culpa sob a lei RICO
Malone Lam, cidadão singapuriano de 22 anos que vive em Miami, declarou-se culpado em um tribunal federal dos Estados Unidos de conspiração para cometer crimes sob a lei RICO, ligada ao roubo de mais de 4.100 BTC. Os promotores avaliaram o bitcoin em mais de US$ 245 milhões, enquanto uma avaliação anterior estimou a perda em cerca de US$ 263 milhões quando os fundos foram roubados, em agosto de 2024. A investigação mais ampla sobre o roubo de bitcoin abrange atividades de outubro de 2023 a maio de 2025 e envolve pelo menos 12 supostos coacusados.
O grupo teria usado engenharia social, identidades falsas de suporte técnico, alertas de segurança, invasões a residências e ferramentas de acesso remoto para obter credenciais de carteiras e exchanges. Os bitcoins roubados foram movimentados por exchanges, mixers, carteiras de passagem e cadeias de transações do tipo peel chain. Os promotores também relacionaram os recursos a carros de luxo, jatos particulares, artigos de grife e gastos em casas noturnas, incluindo contas individuais de até US$ 500 mil e gastos relatados de mais de US$ 569 mil em um estabelecimento de Los Angeles.
Vários réus se declararam culpados. Evan Tangeman recebeu uma sentença de 70 meses por lavar pelo menos US$ 3,5 milhões. Lam foi preso em Miami em 18 de setembro de 2025 e pode pegar até 20 anos de prisão. O tribunal determinou cerca de US$ 245 milhões em restituição, embora a recuperação possa ser limitada porque grande parte do dinheiro foi gasta em ativos depreciáveis e experiências de luxo. Uma audiência de acompanhamento está marcada para 8 de dezembro de 2026.
Segundo relatos, este é o primeiro processo nos Estados Unidos a usar as leis RICO em uma conspiração relacionada ao bitcoin. Para os traders de criptomoedas, o roubo destaca os riscos persistentes de engenharia social, comprometimento de contas e lavagem de dinheiro com criptoativos. É improvável que altere materialmente os fundamentos do bitcoin, mas novas prisões, recuperações de ativos ou medidas regulatórias poderiam afetar temporariamente o sentimento em relação à segurança dos ativos digitais.
Neutral
É provável que o impacto direto no preço do BTC seja limitado. O caso envolve o roubo e a lavagem de Bitcoin, não uma vulnerabilidade na rede do Bitcoin, em seu mecanismo de consenso ou na operação de uma grande exchange. A confissão de culpa pode gerar um sentimento negativo no curto prazo ao destacar os riscos de segurança das carteiras e a movimentação de moedas roubadas por meio de exchanges e mixers. Os traders também podem monitorar a atividade na blockchain em busca de apreensões ou transferências de ativos, o que poderia gerar volatilidade temporária caso grandes quantidades sejam recuperadas ou vendidas.
No longo prazo, o processo pode apoiar controles de custódia mais rigorosos, verificações de identidade e uma fiscalização mais forte contra a lavagem de dinheiro. Essas medidas podem aumentar a confiança institucional nos ativos digitais, embora também possam elevar os custos de conformidade. As reações históricas a casos individuais de crimes envolvendo criptomoedas geralmente diminuem, a menos que o evento envolva uma grande liquidação forçada, uma falha de exchange ou uma violação sistêmica de segurança. Como nenhuma dessas condições foi estabelecida aqui, o impacto esperado sobre o preço do BTC é neutro.