Un caz de furt de Bitcoin duce la prima recunoaștere a vinovăției în baza legii RICO

Malone Lam, cetățean singaporez în vârstă de 22 de ani, care locuiește în Miami, a pledat vinovat în fața unei instanțe federale din SUA pentru conspirație infracțională în temeiul legii RICO, în legătură cu furtul a peste 4.100 BTC. Procurorii au evaluat Bitcoin la peste 245 de milioane de dolari, în timp ce o evaluare anterioară estima pierderea la aproximativ 263 de milioane de dolari la momentul furtului fondurilor, în august 2024. Ancheta mai amplă privind furtul de Bitcoin acoperă activități desfășurate între octombrie 2023 și mai 2025 și implică cel puțin 12 presupuşi co-inculpați. Grupul ar fi folosit inginerie socială, identități false de asistență tehnică, alerte de securitate, spargeri de locuințe și instrumente de acces la distanță pentru a obține datele de autentificare ale portofelelor și platformelor de schimb. Bitcoinul furat a fost transferat prin exchange-uri, mixere, portofele intermediare și lanțuri de tranzacții de tip peel chain. Procurorii au asociat, de asemenea, fondurile cu mașini de lux, avioane private, produse de designer și cheltuieli în cluburi de noapte, inclusiv facturi individuale de până la 500.000 de dolari și cheltuieli raportate de peste 569.000 de dolari la un local din Los Angeles. Mai mulți inculpați au pledat vinovat. Evan Tangeman a primit o sentință de 70 de luni pentru spălarea a cel puțin 3,5 milioane de dolari. Lam a fost arestat la Miami la 18 septembrie 2025 și riscă până la 20 de ani de închisoare. Instanța a dispus plata unor despăgubiri de aproximativ 245 de milioane de dolari, însă recuperarea poate fi limitată deoarece o mare parte din bani a fost cheltuită pe active care se depreciază și experiențe de lux. O audiere privind stadiul cazului este programată pentru 8 decembrie 2026. Potrivit relatărilor, acesta este primul proces din SUA în care legile RICO sunt folosite într-o conspirație legată de Bitcoin. Pentru traderii de criptomonede, furtul evidențiază riscurile persistente ale ingineriei sociale, compromiterii conturilor și spălării banilor prin criptomonede. Este puțin probabil ca acest caz să schimbe în mod semnificativ fundamentele Bitcoin, însă noi arestări, recuperări de active sau măsuri de reglementare ar putea afecta temporar sentimentul privind securitatea activelor digitale.