Дело о краже биткоинов привело к первому признанию вины по закону RICO

22-летний гражданин Сингапура Мэлоун Лам, проживающий в Майами, признал себя виновным в федеральном суде США в сговоре с целью совершения преступлений по закону RICO, связанном с кражей более 4 100 BTC. Прокуратура оценила биткоины более чем в 245 миллионов долларов, тогда как предыдущая оценка ущерба составляла около 263 миллионов долларов на момент кражи средств в августе 2024 года. Более масштабное расследование кражи биткоинов охватывает деятельность с октября 2023 года по май 2025 года и касается как минимум 12 предполагаемых сообщников. По версии обвинения, группа использовала социальную инженерию, поддельные личности сотрудников технической поддержки, предупреждения системы безопасности, незаконные проникновения в жилые дома и инструменты удалённого доступа, чтобы получить учётные данные криптокошельков и бирж. Украденные биткоины переводились через биржи, миксеры, транзитные кошельки и цепочки транзакций типа peel chain. Прокуратура также связала доходы с роскошными автомобилями, частными самолётами, дизайнерскими товарами и расходами в ночных клубах, включая отдельные счета на сумму до 500 000 долларов и, по сообщениям, траты свыше 569 000 долларов в одном заведении Лос-Анджелеса. Несколько обвиняемых признали вину. Эван Тангеман получил 70 месяцев тюремного заключения за отмывание не менее 3,5 миллиона долларов. Лам был арестован в Майами 18 сентября 2025 года и ему грозит до 20 лет лишения свободы. Суд постановил выплатить около 245 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба, однако вернуть средства может быть сложно, поскольку значительная часть денег была потрачена на обесценивающиеся активы и предметы роскоши. Рассмотрение текущего статуса дела назначено на 8 декабря 2026 года. По имеющимся сообщениям, это первое уголовное дело в США, в котором законы RICO применяются к сговору, связанному с биткоином. Для криптотрейдеров эта кража подчёркивает сохраняющиеся риски социальной инженерии, взлома аккаунтов и отмывания криптовалютных средств. Существенного влияния на фундаментальные факторы биткоина, вероятно, не будет, однако новые аресты, возврат активов или регуляторные меры могут временно повлиять на настроения вокруг безопасности цифровых активов.