คดีขโมยบิตคอยน์นำไปสู่การรับสารภาพคดี RICO ครั้งแรก

Malone Lam พลเมืองสิงคโปร์วัย 22 ปีซึ่งอาศัยอยู่ในไมอามี ให้การรับสารภาพต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในข้อหาสมคบคิดเพื่อก่ออาชญากรรมภายใต้กฎหมาย RICO ซึ่งเชื่อมโยงกับการขโมยบิตคอยน์มากกว่า 4,100 BTC อัยการประเมินมูลค่าบิตคอยน์ไว้มากกว่า 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การประเมินก่อนหน้านี้ระบุว่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 263 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเงินถูกขโมยในเดือนสิงหาคม 2024 การสอบสวนคดีขโมยบิตคอยน์ในภาพรวมครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ถึงเดือนพฤษภาคม 2025 และเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาร่วมอย่างน้อย 12 คน กลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าใช้วิศวกรรมสังคม ตัวตนปลอมของฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย การบุกรุกที่พักอาศัย และเครื่องมือเข้าถึงระยะไกล เพื่อให้ได้ข้อมูลรับรองของกระเป๋าเงินและแพลตฟอร์มซื้อขาย บิตคอยน์ที่ขโมยมาถูกโอนผ่านแพลตฟอร์มซื้อขาย บริการผสมเหรียญ กระเป๋าเงินตัวกลาง และห่วงโซ่ธุรกรรมแบบ peel chain อัยการยังเชื่อมโยงเงินดังกล่าวกับรถหรู เครื่องบินส่วนตัว สินค้าแบรนด์เนม และการใช้จ่ายในไนต์คลับ รวมถึงบิลรายบุคคลสูงถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และยอดใช้จ่ายที่มีรายงานว่ามากกว่า 569,000 ดอลลาร์สหรัฐในสถานที่แห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิส จำเลยหลายรายให้การรับสารภาพแล้ว Evan Tangeman ได้รับโทษจำคุก 70 เดือนจากการฟอกเงินอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Lam ถูกจับกุมในไมอามีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2025 และอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ศาลมีคำสั่งให้ชดใช้เงินประมาณ 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้การติดตามคืนเงินอาจทำได้จำกัด เนื่องจากเงินจำนวนมากถูกใช้ไปกับสินทรัพย์ที่เสื่อมมูลค่าและประสบการณ์หรูหรา ศาลนัดพิจารณาสถานะคดีในวันที่ 8 ธันวาคม 2026 มีรายงานว่านี่เป็นการดำเนินคดีครั้งแรกในสหรัฐฯ ที่ใช้กฎหมาย RICO กับการสมคบคิดที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์ สำหรับนักเทรดคริปโต การโจรกรรมครั้งนี้สะท้อนความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่จากวิศวกรรมสังคม การยึดครองบัญชี และการฟอกเงินคริปโต เหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานของบิตคอยน์อย่างมีนัยสำคัญ แต่การจับกุมเพิ่มเติม การกู้คืนทรัพย์สิน หรือมาตรการกำกับดูแลอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะสั้น