Справа про крадіжку біткоїнів призвела до першого визнання вини за законом RICO
22-річний громадянин Сінгапуру Малоун Лам, який проживає в Маямі, визнав себе винним у федеральному суді США у змові з метою вчинення злочинів за законом RICO, пов’язаній із викраденням понад 4 100 BTC. Прокурори оцінили біткоїни більш ніж у 245 мільйонів доларів, тоді як попередня оцінка визначала збитки приблизно у 263 мільйони доларів на момент викрадення коштів у серпні 2024 року. Ширше розслідування крадіжки біткоїнів охоплює діяльність із жовтня 2023 року до травня 2025 року та стосується щонайменше 12 імовірних співобвинувачених.
За версією слідства, група використовувала соціальну інженерію, фальшиві особи працівників технічної підтримки, сповіщення про безпеку, проникнення до житлових будинків та інструменти віддаленого доступу, щоб отримати облікові дані гаманців і бірж. Викрадені біткоїни переміщували через біржі, міксери, транзитні гаманці та ланцюжки транзакцій типу peel chain. Прокурори також пов’язали кошти з розкішними автомобілями, приватними літаками, дизайнерськими товарами та витратами в нічних клубах, зокрема з окремими рахунками до 500 000 доларів і заявленими витратами понад 569 000 доларів в одному закладі Лос-Анджелеса.
Кілька обвинувачених визнали свою провину. Еван Тангеман отримав 70 місяців ув’язнення за відмивання щонайменше 3,5 мільйона доларів. Лама заарештували в Маямі 18 вересня 2025 року, і йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Суд зобов’язав виплатити близько 245 мільйонів доларів компенсації, хоча повернення коштів може бути обмеженим, оскільки значну їх частину витратили на активи, що втрачають вартість, і предмети розкоші. Засідання щодо стану справи призначено на 8 грудня 2026 року.
За повідомленнями, це перше кримінальне провадження у США, у якому закони RICO застосовано до змови, пов’язаної з біткоїном. Для криптотрейдерів ця крадіжка підкреслює тривалі ризики соціальної інженерії, компрометації облікових записів і відмивання криптовалютних коштів. Імовірно, вона не матиме істотного впливу на фундаментальні чинники біткоїна, однак нові арешти, повернення активів або регуляторні заходи можуть тимчасово вплинути на настрої щодо безпеки цифрових активів.
Neutral
Прямий вплив на ціну BTC, імовірно, буде обмеженим. Справа стосується крадіжки та відмивання біткоїнів, а не вразливості мережі Bitcoin, її механізму консенсусу чи роботи великої біржі. Визнання вини може спричинити короткострокові негативні настрої, привернувши увагу до ризиків безпеки гаманців і переміщення викрадених монет через біржі та міксери. Трейдери також можуть відстежувати активність у блокчейні щодо конфіскації або переказів активів, що може спричинити тимчасову волатильність, якщо великі обсяги буде повернуто або продано.
У довгостроковій перспективі кримінальне переслідування може сприяти посиленню контролю за зберіганням активів, перевірок особи та застосування заходів протидії відмиванню коштів. Такі заходи можуть підвищити інституційну довіру до цифрових активів, хоча водночас можуть збільшити витрати на дотримання вимог. Історично реакція на окремі випадки криптозлочинності зазвичай згасає, якщо подія не пов’язана з великою примусовою ліквідацією, крахом біржі або системним порушенням безпеки. Оскільки жодну з цих умов тут не встановлено, очікуваний вплив на ціну BTC є нейтральним.