MiCA সময়সীমা জাল নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে ইইউতে এক্সচেঞ্জ-মাইগ্রেশন প্রতারণাকে উসকে দেয়

১ জুলাই MiCA সময়সীমার পর EU নিয়ন্ত্রকেরা বলছেন, এক্সচেঞ্জ-মাইগ্রেশন তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে স্ক্যামারদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। ১,৭০০-এরও বেশি লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মকে EU ব্যবহারকারীদের সেবা বন্ধ করতে বলা হয়েছে, ফলে মাইগ্রেশনের “গ্যাপ” তৈরি হয়েছে—যখন সর্বোচ্চ ১০ মিলিয়ন ব্যবহারকারী MiCA-অনুমোদিত প্রদানকারীতে সরে যাচ্ছিল। প্রতারকরা আসল মাইগ্রেশন নোটিস কপি করে নিয়ন্ত্রকদের ভান করে, পরে ভিকটিমদের আক্রমণকারীর নিয়ন্ত্রিত সাইটে নিয়ে যায় এবং প্রাইভেট মেসেজের মাধ্যমে তহবিল ট্রান্সফারের অনুরোধ করে। ফ্রান্সের AMF সতর্ক করেছে যে AMF কর্মীদের মতো ভান করে স্ক্যাম হচ্ছে—যেমন চুরি হওয়া তহবিল “রিকভার” করার জন্য অগ্রিম “প্রশাসনিক ফি” দাবি করা। ESMA বলেছে, অপরাধীরা তাদের নাম, পরিচয় এবং লোগো অপব্যবহার করছে; প্রায়ই নকল নথি ব্যবহার করে তারা দাবি করে ব্যবহারকারীর সম্পদ ঝুঁকিতে আছে। নেদারল্যান্ডসের AFM এবং অস্ট্রিয়ার FMA প্রক্রিয়াজনিত ঝুঁকির দিকে জোর দিয়েছে: রিটেইল ব্যবহারকারীরা যারা প্রদানকারী বদলাচ্ছে, তারা ট্রানজিশনের সময় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। নিয়ন্ত্রকেরা ট্রেডারদের পরামর্শ দিয়েছে—ট্রান্সফার করার আগে ESMA-এর অনুমোদিত CASP রেজিস্টারে নির্দিষ্ট আইনগত সত্তা যাচাই করতে, এবং অপ্রত্যাশিত বার্তা যেগুলো ট্রান্সফারের অনুরোধ করে সেগুলোকে সন্দেহজনক ধরতে। যুক্তরাজ্যে, FCA ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে FCA-র ভুয়া ছদ্মবেশের ৪,৪৬৫টি কেস রিপোর্ট করেছে, যার মধ্যে ৪৮০ জন ভিকটিম টাকা দিতে প্রতারিত হয়েছে; এমনকি স্ক্রিন-শেয়ারিং ব্যবহার করে জাল অ্যাকাউন্ট বানানোর স্কিমও ছিল। ESMA আরও সতর্ক করেছে যে রেজিস্টারে নেই এমন প্রদানকারীদের নতুন EU ক্লায়েন্ট অনবোর্ড করা বন্ধ করতে হবে এবং শুধুমাত্র বিক্রি, ট্রান্সফার আউট, রি-অ্যালোকেট, বা পজিশন বন্ধ করার সঙ্গে সম্পর্কিত পদক্ষেপই পরিচালনা করতে পারবে। ট্রেডারদের জন্য, MiCA সময়সীমা মাইগ্রেশন পর্যায় মূলত অপারেশনাল ও লিকুইডিটি ঝুঁকি বাড়ায় (ডিপোজিট/উইথড্রয়াল বাধা এবং ভয়-চালিত সেল প্রেসার), ক্রিপ্টোর মৌলিক বিষয় বদলায় না।