MiCAの期限が、偽の規制当局を通じたEUでの取引（上場）移行詐欺に火をつける

7月1日のMiCA締切以降、EUの規制当局は、詐欺師が「取引所間の移行（exchange-migration）」の波を悪用して急増したと述べています。ライセンスのない仮想通貨プラットフォームは1,700以上にのぼり、EU利用者へのサービス停止を命じられたことで移行の“ギャップ”が生じました。最大1,000万人のユーザーがMiCA認可プロバイダーへ移った一方で、詐欺師は本物の移行通知をコピーし、規制当局になりすまして被害者を攻撃者の管理するサイトへ誘導し、個人メッセージで資金移転を求めました。 フランスのAMFは、AMF職員を装う詐欺に注意喚起しており、「盗まれた資金を回収する」ための前払いの「管理手数料」を求めるケースも含まれます。ESMAは、犯罪者が同社の名称・身元・ロゴを悪用しており、多くの場合偽の書類を添えて、ユーザー資産が危険にさらされていると主張しているとしています。 オランダのAFMとオーストリアのFMAは、手続き面のリスクに焦点を当てました。小口の利用者が乗り換える移行期間は脆弱になりやすいということです。当局は、送金前にESMAの認可CASP登録簿で正確な法的主体を確認し、送金を求める不意打ちの連絡には警戒するよう促しました。 英国では、FCAが2025年上半期に「FCAになりすます偽情報」による4,465件の事例を報告し、480人が騙されて支払いをしてしまったとされています。画面共有を使って偽の口座を作る手口も含まれていました。ESMAはさらに、登録簿に載っていないプロバイダーは新規のEU顧客のオンボーディングを停止すべきで、販売・移転（transfer out）・再配分（reallocating）・ポジションのクローズに関連する行為のみ対応できるとも警告しています。 トレーダーにとって、MiCA締切に伴う移行フェーズは主に運用・流動性リスク（入出金の中断や恐怖による売り圧力）を高めるものであり、仮想通貨のファンダメンタルズが変わるわけではありません。