MiCA мерзімінің жақындауы жалған реттеушілер арқылы ЕО-дағы сауда айырбасы «миграциясы» туралы алаяқтықтарды күшейтеді

MiCA-ның 1 шілдедегі мерзімі өткеннен кейін ЕО реттеушілері алаяқтар айырбас-платформалардағы көші-қон (migration) толқынын қару ретінде пайдаланып, көбейгенін айтады. 1 700-ден астам лицензиясыз крипто-платформа ЕО пайдаланушыларына қызмет көрсетуді тоқтатуы керек деген талап алған; осы кезде MiCA рұқсат еткен провайдерлерге дейін 10 миллион қолданушы көшіп жүргендіктен, миграциялық алшақтық пайда болды. Қылмыскерлер нақты көші-қон хабарламаларын көшіріп, реттеушілерді бетперде қылып көрсетті, содан кейін жәбірленушілерді шабуылдаушы басқаратын сайттарға бағыттап, жеке хабарламалар арқылы қаражат аударуды сұраған. Францияның AMF ұйымы AMF қызметкерлерін кейіптейтін алаяқтықтар туралы ескертті: ұрланған қаражатты «қайтару» үшін алдын ала «әкімшілік төлемдер» төлеуді сұрау сияқты. ESMA қылмыскерлер оның атауын, жеке басын және логотиптерін теріс пайдаланып жүргенін, көбіне қолданушылардың активтері қауіп-қатерде деген сылтаумен жалған құжаттарды қолданатынын айтты. Нидерландтың AFM және Австрияның FMA процестік тәуекелге баса назар аударды: бөлшек деңгейдегі пайдаланушылар провайдерді ауыстырған кезде, өтпелі кезеңде осал болады. Реттеушілер трейдерлерге аударым жасамас бұрын ESMA-ның авторизацияланған CASP тізілімінде көрсетілген дәл заңды тұлғаны тексеруді және аударымды сұрайтын күтпеген/сұралмаған хабарламаларды күмәнді деп қарауды ұсынды. Ұлыбританияда FCA 2025 жылдың бірінші жартысында FCA-ны жалған кейіптеудің 4 465 жағдайы болғанын хабарлады; оның ішінде 480 жәбірленуші ақшаны төлеуге алданған, соның ішінде экран бөлісу арқылы алаяқтық аккаунт жасауға бағытталған схемалар бар. ESMA сондай-ақ тізілімінде жоқ провайдерлер жаңа ЕО клиенттерін қабылдауды тоқтатуы керек және тек сатуға, сыртқа аударуға, қайта бөлуге немесе позицияларды жабуға байланысты әрекеттерді ғана орындай алатынын ескертті. Трейдерлер үшін MiCA көші-қон кезеңі негізінен операциялық және өтімділік тәуекелін арттырады (депозит/шегеру үзілістері және қорқыныштан туындайтын сатылым қысымы), яғни криптоның іргетас өзгерісіне емес, осы тәуекелдерге көбірек әсер етеді.