MiCA截止日引发欧盟交易所迁移诈骗：冒充监管方“下套”

7月1日MiCA截止日过后，多家欧盟监管机构表示，诈骗活动大幅上升，罪犯将“交易所迁移潮”变成获利机会。超过1,700家未获许可的加密平台被要求停止向欧盟用户提供服务，迁移缺口随之出现——最多约1,000万用户开始转往MiCA授权机构。诈骗者复制真实的迁移通知，并冒充监管方，把受害者引导至攻击者控制的网站/账号，随后通过私信要求受害者转出资金。 法国AMF警告，诈骗者会冒充AMF工作人员，常见做法包括以“追回资金”为由，诱导受害者先缴纳“行政费用”。ESMA称，犯罪分子正滥用其名称、身份与标识，且往往伴随伪造文件，声称用户资产正面临风险。 荷兰AFM和奥地利FMA则强调“迁移流程”本身存在攻击面：在过渡期寻找替代持牌方时，散户更容易受骗。监管机构建议投资者在转账前核验ESMA授权CASP登记中的“具体法律实体”，并对任何要求转账的未经邀约私信保持高度警惕。 在英国，FCA披露：2025年上半年共收到4,465起假冒FCA的报告，涉及480名受害者被骗交钱；部分案例还利用屏幕共享协助受害者“代开”虚假账户。ESMA同时指出，不在其登记名单中的机构应停止为欧盟新客户提供服务，只能处理与出售、转移出金、重新分配资金或关闭头寸相关的必要操作。 对交易者而言，此次“MiCA截止日”的迁移阶段主要带来的是操作与流动性风险（例如出入金中断、以及由恐慌引发的短期抛压），而非直接改变加密资产基本面。