緬甸反網上詐騙法案針對加密貨幣詐騙集團及被迫的「豬屠宰」
緬甸通過了《反網絡詐騙法案》,目的是瓦解據稱利用強迫勞動與威逼來運作網上詐騙的加密詐騙團伙。該法律把與加密相關的數字貨幣投資詐騙,連結到人口販運與虐待。
主要刑罰分為三個層級。運作詐騙中心,或策劃/主導數字貨幣或加密貨幣投資計劃,可判處無期徒刑。控制運作並使用暴力、酷刑、非法逮捕、非法拘留或殘酷對待者,最高可面臨10年到無期徒刑。若威逼導致受害者死亡,將適用強制性的死刑。
立法與執法背景:法案在新政府下,於緬甸下議院與上議院的聯合會議中獲得通過。下議院議員 Aye Chan 表示,經過辯論後死刑條款仍保留在法案中。文章將此描述為打擊全球「豬肢(pig butchering)」詐騙模式的一部分:詐騙者通常會花數個月建立信任,之後再把資金/入金推向被設局的加密貨幣交易平台。
交易者觀點:這主要是一則關於執法與合規的故事,而非直接促成市場結構變化的催化劑。短期影響更可能是減少由詐騙驅動的上鏈/入金通道(on-ramps),並提高對於那些暴露於邊境網絡犯罪樞紐風險的交易所或在地夥伴的區域對手方風險。長期影響則取決於當局能否觸及並起訴已根深蒂固的犯罪網絡。
註:文章未說明法案是否已獲總統批准(presidential assent),以及何時生效。
Neutral
緬甸這項打擊網上詐騙的法律,未必會直接改變全球加密貨幣價格,因為它針對的是犯罪行為及當地執法。潛在的市場影響主要是間接的:(1)由詐騙驅動、流入被「設局」的加密貨幣交易平台的存款減少,可能會壓低短期與詐騙相關的資金流入,並減少相應的區域流動性扭曲;(2)更嚴格的法律/合規審查,可能會提高市場對於對該地區有曝險的交易所或場外(OTC)夥伴在對手方風險與監管風險方面的看法。然而,既然沒有點名任何主要加密資產或協議會受到影響,且亦未提及立即生效的日期,故對任何單一加密貨幣的淨價格影響預期有限—因此採取中立立場。