باكستان تعتقل 34 شخصًا في حملة ضد عملية احتيال دولية بالعملات المشفرة والفوركس بقيمة 60 مليون دولار

قاد الوكالة الوطنية للتحقيق في جرائم الإنترنت في باكستان (NCCIA) مداهمات في كراتشي أسفرت عن اعتقال 34 مشتبهًا (15 أجنبيًا، 19 باكستانيًا) مرتبطين بعصابة دولية للاحتيال في العملات المشفرة والفوركس تعمل باسم “International Fraud Group”. تقول السلطات إن المخطط غير المنظم استخدم لوحات تداول تم التلاعب بها ومنصة Telegram ومنصات مراسلة أخرى لعرض أرباح مزيفة وإقناع الضحايا عبر الهندسة الاجتماعية بإجراء إيداعات متكررة — عادة بدءًا بحوالي 5,000 دولار — ثم استخراج “ضرائب” أو رسوم تحقق أو سحب إضافية قبل قفل الحسابات. تقدر الجهات الرسمية أن ما يقرب من 60 مليون دولار تدفقت عبر العملية. صادرت أجهزة إنفاذ القانون 37 جهاز كمبيوتر و40 هاتفًا محمولًا وأكثر من 10,000 بطاقات SIM دولية وستة أجهزة بوابة غير قانونية. يقول المحققون إن الأموال نُقلت إلى الخارج وحُولت إلى عملات رقمية وتم توجيهها عبر حدود؛ فرق الأدلة الجنائية الرقمية تتعقب المحافظ وتتعاون مع السلطات القضائية الأجنبية. أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في باكستان (SECP) تحذيرات تدعو المستثمرين إلى تجنب منصات العملات المشفرة والفوركس غير المسجلة وإجراء العناية الواجبة. وُفرت قضايا بموجب قانون باكستان لمنع الجرائم الإلكترونية وأحكام القانون الجنائي ذات الصلة؛ 22 مشتبهًا ما زالوا رهن الحبس القضائي بينما تستمر التحقيقات ومن المحتمل حدوث مزيد من الاعتقالات. بالنسبة للمتداولين: تبرز هذه الحملة مخاطر الاحتيال المستمرة، وزيادة تتبع التدفقات غير المشروعة للعملات الرقمية عبر الحدود، واحتمال تشديد الرقابة التنظيمية قبل توسيع الوصول إلى السوق المرخّص.