পাকিস্তান ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ৬০ মিলিয়ন ডলারের আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টো ও ফরেক্স প্রতারণা ভাঙচুরে

পাকিস্তানের জাতীয় সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (NCCIA) করাচিতে রেইড পরিচালনা করে 34 জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে (15 জন বিদেশি, 19 জন পাকিস্তানী) যারা “International Fraud Group” নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টো ও ফরেক্স প্রতারণা রিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কর্তৃপক্ষ জানায় যে অরেগুলেটেড এই কৌশলটি ম্যানিপুলেটেড ট্রেডিং ড্যাশবোর্ড, Telegram এবং অন্যান্য মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভুয়া লাভ প্রদর্শন করত এবং সমাজিকভাবে ভুক্তভোগীদের বারবার ডিপোজিট করাতে প্ররোচিত করত — সাধারণত প্রায় $5,000 দিয়ে শুরু — তারপর অতিরিক্ত “ট্যাক্স,” ভেরিফিকেশন বা উত্তোলন ফি সংগ্রহ করে অ্যাকাউন্ট লক করে দিত। কর্মকর্তারা估计 প্রায় $60 মিলিয়ন অপারেশনটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা 37টি কম্পিউটার, 40টি মোবাইল ফোন, 10,000-র বেশি আন্তর্জাতিক সিম কার্ড এবং ছয়টি অবৈধ গেটওয়ে ডিভাইস জব্দ করেছে। তদন্তকারীরা বলেন তহবিল বিদেশে পাঠানো হয়েছিল, ক্রিপ্টোকরেন্সিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং সীমান্ত পেরিয়ে রাউট করা হয়েছিল; ডিজিটাল ফরেনসিক দলগুলি ওয়ালেট ট্রেস করছে এবং বিদেশি বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করছে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অফ পাকিস্তান (SECP) বিনিয়োগকারীদের অবৈধ ক্রিপ্টো ও ফরেক্স প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরে থাকার এবং ডিউ ডিলিজেন্স করার পরামর্শ দেয়। মামলা গুলো পাকিস্তানের Prevention of Electronic Crimes Act এবং প্রাসঙ্গিক দণ্ডবিধির ধারা অনুযায়ী দায়ের করা হয়েছে; তদন্ত চলাকালীন 22 জন সন্দেহভাজন জুডিশিয়াল হেফাজতে রয়েছেন এবং আরো গ্রেফতারী সম্ভব। ট্রেডারদের জন্য: এই ঝাঁপ এটি প্রতারণার অব্যাহত ঝুঁকি, অবৈধ ক্রিপ্টো প্রবাহের ক্রস-বর্ডার ট্রেসিং বৃদ্ধি এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাজার অ্যাক্সেস সম্প্রসারণের আগে সম্ভবত কড়া নিয়ন্ত্রক নজরদারীর ইঙ্গিত দেয়।