Pakistan verhaftet 34 Personen bei Zerschlagung eines internationalen Krypto- und Forex-Betrugs im Wert von 60 Mio. $
Die Nationale Cyberkriminalitäts-Ermittlungsbehörde Pakistans (NCCIA) leitete Razzien in Karachi, bei denen 34 Verdächtige festgenommen wurden (15 Ausländer, 19 Pakistani), die mit einem internationalen Krypto- und Forex-Betrugsring operierend unter dem Namen „International Fraud Group“ in Verbindung stehen. Behörden berichten, dass das unregulierte System manipulierte Trading-Dashboards, Telegram und andere Messaging-Plattformen nutzte, um falsche Gewinne zu zeigen und Opfer per Social Engineering zu wiederholten Einzahlungen zu bewegen — typischerweise beginnend bei rund 5.000 USD — um anschließend zusätzliche „Steuer-, Verifizierungs- oder Auszahlungsgebühren“ zu erheben und Konten zu sperren. Behörden schätzen, dass fast 60 Millionen Dollar durch die Operation geflossen sind. Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten 37 Computer, 40 Mobiltelefone, über 10.000 internationale SIM-Karten und sechs illegale Gateway-Geräte. Ermittler geben an, dass Gelder ins Ausland transferiert, in Kryptowährung umgewandelt und grenzüberschreitend weitergeleitet wurden; digitale Forensikteams verfolgen Wallets und koordinieren mit ausländischen Zuständigkeiten. Die Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) gab Warnhinweise heraus und riet Anlegern, unregistrierte Krypto- und Forex-Plattformen zu meiden und sorgfältige Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen. Verfahren wurden nach Pakistans Prevention of Electronic Crimes Act und relevanten Strafgesetzbuchparagraphen eingeleitet; 22 Verdächtige verbleiben in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauern an und weitere Festnahmen sind möglich. Für Trader: Dieser Schlag gegen die Gruppe macht anhaltende Betrugsrisiken deutlich, zeigt eine verstärkte grenzüberschreitende Nachverfolgung illegaler Krypto-Flüsse und lässt auf strengere regulatorische Kontrollen vor einer Ausweitung des lizenzierten Marktzugangs schließen.
Bearish
Diese Vollzugsmaßnahme ist wahrscheinlich negativ (bearish) für die Stimmung gegenüber unregulierten Krypto‑ und Forex‑Plattformen, nicht jedoch für große börsennotierte Coins. Die Razzia und die SECP‑Beratung erhöhen das wahrgenommene regulatorische Risiko und das Betrugsbewusstsein bei Privatanlegern, was spekulative Zuflüsse in hochriskante, nicht registrierte Plattformen und Projekte reduzieren kann. Kurzfristige Effekte können erhöhte Abhebungen von undurchsichtigen Plattformen sowie Abwärtsdruck auf die Liquidität weniger bekannter Token und Börsen, die zur Geldwäsche genutzt werden, umfassen. Mittelfristig bis langfristig könnte die Maßnahme neutral bis positiv für gut regulierte Börsen und große Kryptowährungen sein, da sie die regulatorische Aufsicht beschleunigt und zur Migration zu konformen Handelsplätzen ermutigt; für Assets und Dienstleistungen, die an unregulierte Plattformen gebunden sind, ist die Auswirkung jedoch negativ. Da Berichten zufolge Erlöse in Kryptowährung konvertiert und grenzüberschreitend bewegt wurden, könnte gezieltes Wallet‑Tracing die On‑Chain‑Flüsse vorübergehend stören und zur Volatilität betroffener Token beitragen, aber nicht notwendigerweise zu breiten Marktrückgängen führen.