Pakistan pidätti 34 henkilöä purkaessaan 60 miljoonan dollarin kansainvälisen kryptovaluutta- ja forex-huijauksen
Pakistanin kansallinen kyberrikostutkintavirasto (NCCIA) johti ratsioita Karachissa, joissa pidätettiin 34 epäiltyä (15 ulkomaalaista, 19 pakistanilaista) kansainväliseen kryptovaluutta- ja forex-petoskytköksiin liittyen; ryhmä toimi nimellä ”International Fraud Group”. Viranomaisten mukaan sääntelemätön huijaus käytti manipuloituja kaupankäyntinäyttöjä, Telegramia ja muita viestintäalustoja näyttääkseen vääriä voittoja ja sosiaalisen manipuloinnin kautta saadakseen uhrit tekemään toistuvia talletuksia — tyypillisesti noin 5 000 dollarista alkaen — minkä jälkeen perittiin lisämaksuja ”verona”, varmennus- tai nostokuluina ennen tilien lukitsemista. Viranomaiset arvioivat, että toiminnan kautta kulki lähes 60 miljoonaa dollaria. Oikeusviranomaiset takavarikoivat 37 tietokonetta, 40 matkapuhelinta, yli 10 000 kansainvälistä SIM-korttia ja kuusi laittomia gateway-laitetta. Tutkijat kertovat, että varat siirrettiin ulkomaille, muunnettiin kryptovaluutaksi ja reititettiin rajojen yli; digitaaliset forensiikkatiimit jäljittävät lompakoita ja tekevät yhteistyötä ulkomaisten toimivaltuuksien kanssa. Pakistanin arvopaperi- ja pörssikomissio (SECP) antoi varoituksia, joissa kehotetaan sijoittajia välttämään rekisteröimättömiä crypto- ja forex-alustoja ja tekemään asianmukaisen due diligence -tarkastuksen. Asianhaarat nostettiin Pakistanin Prevention of Electronic Crimes Actin ja rikoslain asiaankuuluvien pykälien nojalla; 22 epäiltyä on edelleen oikeudellisessa säilössä tutkinnan jatkuessa ja lisää pidätyksiä on mahdollista. Treidareille: tämä iskuryhmä korostaa petosriskien pysyvyyttä, laittomien kryptovirtojen lisääntyvää rajat ylittävää jäljitystä ja todennäköistä tiukempaa sääntelyvalvontaa ennen laajempaa lisensoituun markkinoille pääsyä.
Bearish
Tämä toimeenpano todennäköisesti heikentää luottamusta sääntelemättömiin krypto- ja forex-alustoihin pikemminkin kuin suurten listattujen kolikoiden osalta. Takavarikointi ja SECP:n neuvonanto lisäävät vähittäissijoittajien havaitsemaa sääntelyriskiä ja huolta petoksista, mikä voi vähentää spekulatiivisia rahavirtoja rekisteröimättömiin ja korkeariskisiin alustoihin ja hankkeisiin. Lyhyellä aikavälillä vaikutuksia voivat olla lisääntyneet nostot läpinäkymättömiltä alustoilta ja alas painava paine likviditeettiin vähemmän tunnetuissa tokeneissa ja rahanpesussa käytetyissä pörsseissä. Pidemmällä aikavälillä toimenpide voi olla neutraali tai positiivinen hyvin säännellyille pörsseille ja suurille kryptovaluutoille, koska se vauhdittaa sääntelyä ja kannustaa siirtymään vaatimustenmukaisiin alustoihin; kuitenkin sääntelemättömiin alustoihin liittyville omaisuuserille ja palveluille vaikutus on negatiivinen. Koska raportoidaan, että tuotot muunnettiin kryptovaluutaksi ja siirrettiin rajojen yli, kohdennettu lompakon jäljitys voi tilapäisesti häiritä on-chain-virtoja, mikä lisää volatiliteettia vaikutuksen kohteena olevissa tokeneissa, mutta ei välttämättä aiheuta laajaa markkonalennusta.