Le Pakistan arrête 34 personnes lors du démantèlement d'une escroquerie internationale en crypto et forex de 60 M$
L'Agence nationale d'enquête sur la cybercriminalité du Pakistan (NCCIA) a mené des perquisitions à Karachi et arrêté 34 suspects (15 étrangers, 19 Pakistanais) liés à un réseau international de fraude crypto et forex opérant sous le nom de « International Fraud Group ». Les autorités indiquent que le système non réglementé utilisait des tableaux de bord de trading manipulés, Telegram et d'autres plateformes de messagerie pour afficher de faux profits et manipuler socialement les victimes afin de les pousser à effectuer des dépôts répétés — généralement à partir d'environ 5 000 $ — puis prélever des frais supplémentaires de « taxe », de vérification ou de retrait avant de verrouiller les comptes. Les responsables estiment qu'environ 60 millions de dollars ont transité par l'opération. Les forces de l'ordre ont saisi 37 ordinateurs, 40 téléphones mobiles, plus de 10 000 cartes SIM internationales et six dispositifs de passerelle illégaux. Les enquêteurs déclarent que les fonds ont été déplacés à l'étranger, convertis en cryptomonnaie et routés à travers les frontières ; des équipes de criminalistique numérique retracent les portefeuilles et se coordonnent avec des juridictions étrangères. La Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) a émis des avis recommandant aux investisseurs d'éviter les plateformes crypto et forex non enregistrées et d'effectuer une due diligence. Des dossiers ont été déposés en vertu de la Prevention of Electronic Crimes Act du Pakistan et des sections pertinentes du code pénal ; 22 suspects restent en détention judiciaire tandis que les enquêtes se poursuivent et d'autres arrestations sont possibles. Pour les traders : cette répression souligne les risques persistants de fraude, un renforcement du traçage transfrontalier des flux crypto illicites et une probabilité d'un contrôle réglementaire plus strict avant l'élargissement de l'accès au marché sous licence.
Bearish
Cette action d’application de la loi est probablement baissière pour le sentiment autour des plateformes crypto et forex non régulées plutôt que pour les grandes cryptomonnaies cotées. La saisie et l’avis du SECP augmentent la perception du risque réglementaire et la sensibilisation aux fraudes chez les investisseurs particuliers, ce qui peut réduire les flux spéculatifs vers des plateformes et projets à haut risque et non enregistrés. À court terme, les effets peuvent inclure des retraits accrus des plateformes opaques et une pression à la baisse sur la liquidité des tokens et échanges moins connus utilisés pour le blanchiment. À plus long terme, l’action pourrait être neutre à positive pour les exchanges bien régulés et les cryptomonnaies majeures car elle accélère la surveillance réglementaire et encourage la migration vers des places conformes ; cependant, pour les actifs et services liés à des plateformes non régulées, l’impact est négatif. Étant donné les rapports indiquant que les produits ont été convertis en cryptomonnaies et déplacés au‑delà des frontières, le traçage ciblé des wallets pourrait temporairement perturber les flux on‑chain, contribuant à la volatilité des tokens affectés mais pas nécessairement à des baisses généralisées du marché.