פקיסטן עצרה 34 חשודים בפשיטת משטרה על הונאת מטבעות דיגיטליים ופורקס בינלאומית בגובה 60 מיליון דולר

סוכנות החקירה הלאומית לפשיעת סייבר של פקיסטן (NCCIA) הובילה פשיטות בקראצ'י ובעקבותיהן נעצרו 34 חשודים (15 זרים, 19 פקיסטנים) הקשורים לחוליית הונאת קריפטו ופורקס בינלאומית שפעלה בשם "International Fraud Group." הרשויות מדווחות שהתכנית הבלתי מפוקחת השתמשה בלוחות בקרה מסחריים מנופחים, בטלגרם ובפלטפורמות מסרים נוספות כדי להציג רווחים מזויפים ולבצע הנעת נפש חברתית על קורבנות כדי שיבצעו הפקדות חוזרות — בדרך כלל החל מכ-5,000$ — ואז גבו "מסים," עמלות אימות או משיכה נוספים לפני שננעלו חשבונות. הרשויות מעריכות שכמעט 60 מיליון דולר זרמו דרך הפעילות. אכיפת החוק החרימה 37 מחשבים, 40 טלפונים ניידים, מעל 10,000 כרטיסי SIM בינלאומיים ושש מכשירי שער לא חוקיים. החוקרים מסרו שהכספים הועברו לחו"ל, הומרו למטבעות קריפטו ונותבו מעבר לגבולות; צוותי פורנזיקה דיגיטלית עוקבים אחרי ארנקים ומסנכרנים עם שיפוטים זרים. הרשות לניירות ערך והחליפין של פקיסטן (SECP) הוציאו אזהרות הממליצות למשקיעים להימנע מפלטפורמות קריפטו ופורקס לא רשומות ולעשות בדיקת נאותות. הוגשו תיקים על פי חוק מניעת פשעים אלקטרוניים של פקיסטן וסעיפים רלוונטיים בקוד הפלילי; 22 חשודים נשארו במעצר שיפוטי והחקירות נמשכות ויתכנו מעצרים נוספים. לסוחרים: המעצרים הללו מדגישים את הסיכונים המתמשכים של הונאה, את ההתגברות במעקב חוצה גבולות אחרי זרמי קריפטו בלתי חוקיים, ואת הסבירות להגברת הפיקוח הרגולטורי לקראת הרחבת גישת שוק ברישיון.