Pakistan menangkap 34 orang dalam penggerebekan penipuan kripto dan forex internasional senilai $60 juta
Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional Pakistan (NCCIA) memimpin penggerebekan di Karachi yang menangkap 34 tersangka (15 warga asing, 19 warga Pakistan) terkait sindikat penipuan kripto dan forex internasional yang beroperasi sebagai “International Fraud Group.” Pihak berwenang mengatakan skema yang tidak diatur itu menggunakan dasbor trading yang dimanipulasi, Telegram dan platform pesan lainnya untuk menampilkan keuntungan palsu dan merekayasa sosial korban agar melakukan setoran berulang — biasanya dimulai sekitar $5.000 — lalu menarik biaya tambahan untuk “pajak,” verifikasi atau penarikan sebelum mengunci akun. Pejabat memperkirakan hampir $60 juta mengalir melalui operasi tersebut. Penegak hukum menyita 37 komputer, 40 ponsel, lebih dari 10.000 kartu SIM internasional dan enam perangkat gateway ilegal. Penyidik mengatakan dana dipindahkan ke luar negeri, dikonversi menjadi cryptocurrency dan dialirkan lintas batas; tim forensik digital melacak dompet dan berkoordinasi dengan yurisdiksi luar negeri. Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) mengeluarkan peringatan yang menasihati investor untuk menghindari platform kripto dan forex yang tidak terdaftar dan melakukan uji tuntas. Kasus diajukan berdasarkan Prevention of Electronic Crimes Act Pakistan dan pasal-pasal hukum pidana terkait; 22 tersangka tetap berada dalam tahanan pengadilan sementara penyelidikan berlanjut dan lebih banyak penangkapan mungkin terjadi. Bagi para trader: razia ini menyoroti risiko penipuan yang terus ada, peningkatan pelacakan lintas batas aliran kripto ilegal, dan kemungkinan pengawasan regulasi yang lebih ketat menjelang akses pasar berlisensi yang diperluas.
Bearish
Tindakan penegakan ini kemungkinan bersifat bearish untuk sentimen seputar platform kripto dan forex yang tidak diatur, bukan untuk koin besar yang terdaftar. Penggerebekan dan advisori SECP meningkatkan persepsi risiko regulasi dan kesadaran terhadap penipuan di kalangan investor ritel, yang dapat mengurangi aliran spekulatif ke platform dan proyek berisiko tinggi yang tidak terdaftar. Efek jangka pendek dapat termasuk penarikan yang meningkat dari platform yang tidak transparan dan tekanan turun pada likuiditas token dan bursa yang kurang dikenal yang digunakan untuk pencucian. Dalam jangka panjang, tindakan ini bisa netral hingga positif bagi bursa yang teregulasi dengan baik dan cryptocurrency besar karena mempercepat pengawasan regulasi dan mendorong migrasi ke tempat yang patuh; namun, untuk aset dan layanan yang terkait dengan platform yang tidak diatur, dampaknya negatif. Mengingat laporan bahwa hasilnya dikonversi ke kripto dan dipindahkan ke lintas batas, pelacakan dompet yang ditargetkan dapat sementara mengganggu aliran on-chain, berkontribusi pada volatilitas token yang terpengaruh tetapi tidak serta merta menyebabkan penurunan pasar yang luas.