パキスタン、6000万ドル規模の国際的な暗号資産・為替詐欺の摘発で34人を逮捕

パキスタン国家サイバー犯罪捜査機関（NCCIA）はカラチでの摘発を主導し、「International Fraud Group」として活動する国際的な暗号資産（暗号）およびFX詐欺グループに関連する34人の容疑者（外国人15人、パキスタン人19人）を逮捕しました。当局によれば、この未登録のスキームは改ざんされたトレーディングダッシュボードやTelegramなどのメッセージングプラットフォームを使って偽の利益を表示し、被害者に社会的操作（ソーシャルエンジニアリング）で繰り返し入金させ—通常は約5,000ドルから—その後さらに「税金」や認証・出金手数料を徴収して口座をロックしていました。関係者は約6,000万ドルがこの運営を通じて流れたと推定しています。捜査当局は37台のコンピュータ、40台の携帯電話、1万枚以上の国際SIMカード、6台の不正ゲートウェイ機器を押収しました。捜査員は資金が海外へ移され、暗号通貨に変換されて国境を越えて送金されたと述べており、デジタル・フォレンジックチームがウォレットを追跡し、海外当局と連携しています。パキスタン証券取引委員会（SECP）は、未登録の暗号・FXプラットフォームを避け、適切なデューデリジェンスを行うよう投資家に注意喚起を出しました。事件はパキスタンの電子犯罪防止法（Prevention of Electronic Crimes Act）および該当する刑法の条項で訴追され、22人が司法拘留中で、捜査は継続しており追加の逮捕もあり得ます。トレーダー向けに：今回の摘発は詐欺リスクの継続性、違法な暗号フローの越境追跡の強化、そしてライセンス付与された市場アクセス拡大を控えた規制監督の強化が見込まれることを示しています。