Пәкістан 60 миллион долларлық халықаралық крипто және форекс алаяқтық схемасын жою кезінде 34 адамды ұстады
Пәкістанның Ұлттық киберқылмысқа қарсы тергеу агенттігі (NCCIA) Карачи қаласында тінту жүргізіп, “International Fraud Group” деген атпен халықаралық крипто және форекс алаяқтық тобына қатысы бар 34 күдіктіні (15 шетелдік, 19 пәкістандық) ұстады. Билік органдарының айтуынша, реттелмеген бұл схема өзгертілген сауда тақталарын, Telegram және басқа хабар алмасу платформаларын пайдаланып жалған пайда көрсеткен, әлеуметтік инженерия арқылы құрбандарды әдетте шамамен $5,000-нан басталатын қайталанатын салымдар жасауға көндірген, содан кейін «салық», тексеру немесе шығару төлемдері деп қосымша ақшалар алып, есепшоттарды бұғаттаған. Ресми бағалау бойынша операция арқылы шамамен $60 млн өтті. Құқық қорғау органдары 37 компьютер, 40 ұялы телефон, 10 000-нан астам халықаралық SIM-карта және алты заңсыз шлюз құрылғыларын тәркіледі. Тексерушілер қаражат шетелге жіберілгенін, криптовалютаға конвертацияланғанын және шекара арқылы бағытталғанын айтады; цифрлық сот-эксперттік топтар әмияндарды қадағалап, шетелдік юрисдикциялармен үйлестіру жүргізіп жатыр. Пәкістанның бағалы қағаздар және биржа комиссиясы (SECP) инвесторларға тіркелмеген крипто және форекс платформаларынан аулақ болуды және қажетті тексерулерді жүргізуді ескерту хабарламаларын таратты. Пәкістанның Электрондық қылмыстарды алдын алу туралы заңына және қылмыстық кодекстің сәйкес баптарына сәйкес қылмыстық іс қозғалды; 22 күдікті сот қамауында қалып отыр, тергеу жалғасуда және тағы ұстаулар мүмкін. Саудагерлер үшін: бұл тыйым шарасы алаяқтық қаупінің сақталғанын, заңсыз криптопотоктарды шекараларға шалғайдан қадағалаудың күшейгенін және лицензияланған нарыққа қолжетімділікті кеңейтуден бұрын реттеуші бақылаудың қатаңдауы мүмкін екенін көрсетеді.
Bearish
Бұл қолдану шарасы тіркелмеген крипто және форекс платформалары туралы нарықтық көңіл-күйге, ең басты тіркелген монеталардан гөрі, теріс әсер етуі ықтимал. Тұтқындалу және SECP ескертуі реттеу тәуекелінің қабылдануын және бөлшек инвесторлар арасында алаяқтық туралы хабардарлықты арттырады, бұл тіркелмеген және жоғары тәуекелді платформалар мен жобаларға спекулятивті ақшаны тартуды азайтуы мүмкін. Қысқа мерзімді әсерлерге күңгірт платформалардан ақшаны алу көлемінің артуы және жуыстыруда пайдаланылатын аз танымал токендер мен биржалардағы өтімділікке төмендеу қысымы кіруі мүмкін. Ұзақ мерзімде бұл шара жақсы реттелген биржалар мен негізгі криптовалюталар үшін бейтараптан оңға дейін болуы мүмкін, себебі ол реттеу бақылауын жеделдетіп, сәйкестік орындарына көшуге ынталандырады; дегенмен тіркелмеген платформаларға байланысты активтер мен қызметтер үшін әсері теріс. Түсімдер криптовалютаға ауыстырылып, шекарадан өткізілгені туралы хабарламаларды ескере отырып, нақты әмияндарды трассалау on-chain ағымдарға уақытша кедергі келтіріп, әсерленген токендердегі құбылмалылықты арттыруы мүмкін, бірақ бұл міндетті түрде нарықтың кең көлемді құлдырауына әкелмейді.