파키스탄, 6000만 달러 규모 국제 암호화폐·외환 사기 적발로 34명 체포

파키스탄 국가 사이버범죄수사청(NCCIA)이 카라치에서 급습을 주도해 'International Fraud Group'이라는 이름으로 활동하던 국제 암호화폐 및 외환(포렉스) 사기 조직과 관련된 용의자 34명을 체포했습니다(외국인 15명, 파키스탄인 19명). 당국에 따르면 이 미등록 조직은 조작된 거래 대시보드와 텔레그램 등 메신저 플랫폼을 이용해 가짜 수익을 표시하고 소셜 엔지니어링으로 피해자들이 반복적으로 입금하도록 유도했으며 — 통상 약 5,000달러에서 시작 — 이후 추가 '세금', 인증 또는 출금 수수료를 빼간 뒤 계정을 잠갔습니다. 당국은 약 6,000만 달러가 이 조직을 통해 이동한 것으로 추정합니다. 법집행기관은 컴퓨터 37대, 휴대전화 40대, 10,000개 이상의 국제 SIM 카드, 불법 게이트웨이 장치 6대를 압수했습니다. 수사관들은 자금이 해외로 송금되고 암호화폐로 전환되어 국경을 넘어 전송되었다고 밝히며, 디지털 포렌식팀이 지갑을 추적하고 해외 사법당국과 협력하고 있습니다. 파키스탄 증권거래위원회(SECP)는 등록되지 않은 암호화폐 및 외환 플랫폼을 피하고 실사를 수행하라는 투자자 경고를 발령했습니다. 사건은 파키스탄의 전자범죄예방법(Prevention of Electronic Crimes Act) 및 관련 형법 조항에 따라 접수되었으며, 22명의 피의자가 사법구금 상태에 있고 수사는 계속 진행 중이며 추가 체포 가능성이 있습니다. 트레이더를 위한 시사점: 이번 단속은 지속적인 사기 위험, 불법 암호화폐 자금 흐름에 대한 국경 간 추적 강화, 그리고 라이선스 시장 접근 확대를 앞둔 규제 감독 강화 가능성을 강조합니다.