Pakistan menahan 34 orang dalam serbuan terhadap penipuan kripto dan forex antarabangsa bernilai $60 juta
Agensi Siasatan Jenayah Siber Kebangsaan Pakistan (NCCIA) mengetuai serbuan di Karachi yang menahan 34 suspek (15 warga asing, 19 warganegara Pakistan) yang dikaitkan dengan rangka penipuan kripto dan forex antarabangsa yang beroperasi sebagai “International Fraud Group.” Pihak berkuasa berkata skim tidak dikawal ini menggunakan papan pemuka dagangan yang dimanipulasi, Telegram dan platform mesej lain untuk memaparkan keuntungan palsu dan memanipulasi mangsa secara sosial supaya membuat deposit berulang — biasanya bermula sekitar $5,000 — kemudian mengenakan bayaran tambahan untuk “cukai,” pengesahan atau pengeluaran sebelum mengunci akaun. Pegawai menganggarkan hampir $60 juta mengalir melalui operasi itu. Penguatkuasa undang-undang merampas 37 komputer, 40 telefon bimbit, lebih 10,000 kad SIM antarabangsa dan enam peranti gateway haram. Penyiasat berkata dana dipindahkan ke luar negara, ditukar kepada kriptowang dan disalur merentasi sempadan; pasukan forensik digital sedang menjejaki dompet dan menyelaraskan dengan bidang kuasa asing. Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) mengeluarkan amaran menasihati pelabur untuk mengelakkan platform kripto dan forex yang tidak berdaftar dan melakukan due diligence. Kes difailkan di bawah Prevention of Electronic Crimes Act Pakistan dan seksyen berkaitan dalam kod penal; 22 suspek kekal di tahanan kehakiman sementara siasatan diteruskan dan lebih banyak penangkapan mungkin berlaku. Untuk pedagang: tindakan tegas ini menyerlahkan risiko penipuan yang berterusan, peningkatan penjejakan lintas sempadan aliran kripto haram, dan kemungkinan pengawasan kawal selia yang lebih ketat menjelang akses pasaran berlesen yang diperluaskan.
Bearish
Tindakan penguatkuasaan ini kemungkinan memberi kesan menurun terhadap sentimen terhadap platform kripto dan forex yang tidak dikawal selia dan bukannya untuk duit syiling utama yang tersenarai. Tindakan tersebut dan nasihat SECP meningkatkan persepsi risiko pengawalseliaan dan kesedaran tentang penipuan dalam kalangan pelabur runcit, yang boleh mengurangkan aliran spekulatif ke platform dan projek berisiko tinggi yang tidak berdaftar. Kesan jangka pendek mungkin termasuk pengeluaran yang meningkat dari platform yang tidak telus dan tekanan ke bawah terhadap kecairan dalam token kurang dikenali dan bursa yang digunakan untuk pengubahan wang haram. Dalam jangka panjang, tindakan itu boleh menjadi neutral hingga positif bagi bursa yang dikawal selia dengan baik dan mata wang kripto utama kerana ia mempercepat pengawasan pengawalseliaan dan menggalakkan penghijrahan ke tempat patuh; bagaimanapun, bagi aset dan perkhidmatan yang berkaitan dengan platform yang tidak dikawal selia, kesannya negatif. Memandangkan laporan bahawa hasil telah ditukar kepada kripto dan dipindahkan merentas sempadan, penjejakan dompet yang disasarkan boleh secara sementara mengganggu aliran on-chain, menyumbang kepada turun naik dalam token terjejas tetapi tidak semestinya menyebabkan kejatuhan pasaran yang meluas.