Pakistan aresztował 34 osoby w nalocie na międzynarodowy przekręt kryptowalutowo-forex o wartości 60 mln USD

Narodowa Agencja ds. Ścigania Przestępstw Cybernetycznych Pakistanu (NCCIA) przeprowadziła naloty w Karaczi, zatrzymując 34 podejrzanych (15 obcokrajowców, 19 Pakistańczyków) powiązanych z międzynarodowym gangiem zajmującym się oszustwami w handlu kryptowalutami i na rynku Forex, działającym pod nazwą „International Fraud Group”. Władze informują, że nieregulowany schemat wykorzystywał zmanipulowane panele tradingowe, Telegram i inne platformy komunikacyjne do wyświetlania fałszywych zysków oraz za pomocą inżynierii społecznej nakłaniał ofiary do wielokrotnych wpłat — zwykle zaczynających się około 5 000 USD — a następnie pobierał dodatkowe „podatek”, opłaty za weryfikację lub wypłatę, po czym blokował konta. Funkcjonariusze szacują, że przez operację przepłynęło niemal 60 mln USD. Organy ścigania zabezpieczyły 37 komputerów, 40 telefonów komórkowych, ponad 10 000 międzynarodowych kart SIM oraz sześć nielegalnych urządzeń bramkowych. Śledczy twierdzą, że środki były przesyłane za granicę, konwertowane na kryptowaluty i przekazywane przez granice; zespoły kryminalistyki cyfrowej śledzą portfele i koordynują działania z zagranicznymi jurysdykcjami. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Pakistanu (SECP) wydała ostrzeżenia, apelując do inwestorów o unikanie niezarejestrowanych platform kryptowalutowych i forex oraz przeprowadzanie należytej staranności (due diligence). Sprawy zostały wszczęte na podstawie ustawy Prevention of Electronic Crimes Act oraz odpowiednich przepisów kodeksu karnego; 22 podejrzanych pozostaje w areszcie sądowym, śledztwo trwa i możliwe są kolejne zatrzymania. Dla traderów: działania te pokazują utrzymujące się ryzyko oszustw, zwiększone śledzenie transgranicznych przepływów nielegalnej kryptowaluty oraz prawdopodobne zaostrzenie nadzoru regulacyjnego przed rozszerzeniem dostępu do licencjonowanego rynku.