Pakistanul a arestat 34 de persoane în percheziția unei escrocherii internaționale cu criptomonede și forex de 60 de milioane de dolari

Agenția Națională de Investigare a Criminalității Cibernetice din Pakistan (NCCIA) a condus raiduri în Karachi care au dus la arestarea a 34 de suspecți (15 străini, 19 pakistanezi) legați de o rețea internațională de fraudă în crypto și forex care opera sub numele „International Fraud Group”. Autoritățile spun că schema nereglementată folosea tablouri de tranzacționare manipulate, Telegram și alte platforme de mesagerie pentru a afișa profituri false și a manipula victimele prin inginerie socială pentru a depune repetat — de obicei în jur de 5.000 USD — apoi extrăgând taxe suplimentare de „impozit”, verificare sau retragere înainte de a bloca conturile. Oficialii estimează că aproape 60 de milioane de dolari au circulat prin operațiune. Forțele de ordine au confiscat 37 de calculatoare, 40 de telefoane mobile, peste 10.000 de cartele SIM internaționale și șase dispozitive gateway ilegale. Anchetorii spun că fondurile au fost transferate în străinătate, convertite în criptomonede și rutate peste granițe; echipele de criminalistică digitală urmăresc portofelele și coordonează cu jurisdicții străine. Comisia de Valori Mobiliare din Pakistan (SECP) a emis avertismente solicitând investitorilor să evite platformele crypto și forex neînregistrate și să efectueze due diligence. Dosare au fost depuse conform Prevention of Electronic Crimes Act din Pakistan și secțiunilor relevante din codul penal; 22 de suspecți rămân în arest judiciar în timp ce investigațiile continuă și sunt posibile noi arestări. Pentru traderi: această ripostă subliniază riscurile persistente de fraudă, creșterea urmăririi transfrontaliere a fluxurilor ilicite de crypto și probabil o supraveghere reglementară mai strictă înainte de extinderea accesului la piața autorizată.