Пакистан арестовал 34 человека в результате раскрытия международной крипто- и форекс-мошенничества на $60 млн
Национальное агентство по расследованию киберпреступлений Пакистана (NCCIA) провело рейды в Карачи и задержало 34 подозреваемых (15 иностранцев, 19 пакистанцев), причастных к международной преступной группе по мошенничеству с криптовалютами и форексом, работавшей под названием «International Fraud Group». По данным властей, нерегулируемая схема использовала поддельные торговые панели, Telegram и другие мессенджеры, чтобы показывать фиктивную прибыль и путем социальной инженерии вынуждать жертв многократно вносить депозиты — как правило, начиная примерно с 5 000 долларов США — затем выманивать дополнительные «налоги», комиссии за верификацию или вывод средств и блокировать аккаунты. По оценкам чиновников, через операцию прошло около 60 млн долларов. Правоохранители изъяли 37 компьютеров, 40 мобильных телефонов, более 10 000 международных SIM-карт и шесть нелегальных шлюзовых устройств. Следователи заявляют, что средства переводились за границу, конвертировались в криптовалюту и маршрутизировались через границы; команды цифровой криминалистики отслеживают кошельки и координируют действия с зарубежными юрисдикциями. Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана (SECP) выпустила предупреждения, призывая инвесторов избегать незарегистрированных крипто- и форекс-платформ и проводить должную проверку. Возбуждены дела в соответствии с Законом Пакистана о предотвращении электронных преступлений и соответствующими статьями уголовного кодекса; 22 подозреваемых остаются под стражей, расследование продолжается, возможны новые аресты. Для трейдеров: эти рейды подчёркивают сохраняющиеся риски мошенничества, усиление трансграничного отслеживания незаконных потоков криптовалют и вероятное ужесточение регулирования на фоне расширения легального доступа к рынку.
Bearish
Это принудительное мероприятие, вероятно, носит медвежий характер для настроений в отношении нерегулируемых крипто- и форекс-платформ, а не для основных листинговых монет. Арест и предупреждение SECP повышают восприятие регулятивных рисков и осведомлённость о мошенничествах среди розничных инвесторов, что может сократить спекулятивные притоки в высокорискованные незарегистрированные платформы и проекты. В краткосрочной перспективе возможны увеличенные снятия средств с непрозрачных платформ и давление вниз на ликвидность в менее известных токенах и на биржах, используемых для отмывания. В долгосрочной перспективе действие может быть нейтральным или позитивным для хорошо регулируемых бирж и основных криптовалют, поскольку оно ускоряет регуляторный надзор и стимулирует миграцию на соответствующие площадки; однако для активов и услуг, связанных с нерегулируемыми платформами, влияние отрицательное. Учитывая сообщения о том, что выручка была конвертирована в криптовалюту и перемещена через границы, целевое отслеживание кошельков может временно нарушить ончейн-потоки, способствуя волатильности затронутых токенов, но не обязательно вызывая широкие падения рынка.