ปากีสถานจับกุม 34 คน หลังทลายขบวนการหลอกลวงคริปโตและฟอเร็กซ์ระหว่างประเทศมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์

หน่วยสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์แห่งชาติของปากีสถาน (NCCIA) นำปฏิบัติการเข้าจับกุมที่การาจี จับกุมผู้ต้องสงสัย 34 คน (ชาวต่างชาติ 15 คน ชาวปากีสถาน 19 คน) ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสกุลเงินดิจิทัลและฟอเร็กซ์ระหว่างประเทศ ที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ “International Fraud Group” เจ้าหน้าที่กล่าวว่าแผนการที่ไม่ได้รับการควบคุมนี้ใช้แดชบอร์ดการเทรดที่ถูกปรับแต่ง Telegram และแพลตฟอร์มส่งข้อความอื่นๆ เพื่อแสดงกำไรปลอมและใช้วิศวกรรมสังคมหลอกให้เหยื่อฝากเงินซ้ำๆ — โดยทั่วไปเริ่มต้นประมาณ 5,000 ดอลลาร์ — จากนั้นเรียกเก็บ “ภาษี” ค่าธรรมเนียมการยืนยันหรือการถอนเพิ่มเติมก่อนจะล็อกบัญชี เจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีเงินเกือบ 60 ล้านดอลลาร์ไหลผ่านขบวนการนี้ หน่วยบังคับใช้กฎหมายยึดคอมพิวเตอร์ 37 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 40 เครื่อง มากกว่า 10,000 ซิมการ์ดระหว่างประเทศ และอุปกรณ์เกตเวย์ผิดกฎหมาย 6 เครื่อง ผู้สอบสวนกล่าวว่าเงินถูกย้ายไปต่างประเทศ ถูกแปลงเป็นสกุลเงินคริปโตและส่งผ่านพรมแดน; ทีมพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลกำลังติดตามวอลเล็ตและประสานงานกับเขตอำนาจต่างประเทศ คณะกรรมการตลาดทุนของปากีสถาน (SECP) ออกคำเตือนให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มคริปโตและฟอเร็กซ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและทำการตรวจสอบสถานะทางการเงิน คดีถูกฟ้องภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของปากีสถานและมาตราที่เกี่ยวข้องของประมวลกฎหมายอาญา; ผู้ต้องสงสัย 22 คนยังคงถูกควบคุมตัวในชั้นพิจารณาคดีขณะที่การสืบสวนยังดำเนินต่อและอาจมีการจับกุมเพิ่มเติม สำหรับเทรดเดอร์: การปราบปรามครั้งนี้เน้นย้ำความเสี่ยงของการฉ้อโกงที่ยังคงมีอยู่ การเพิ่มการติดตามข้ามพรมแดนของกระแสคริปโตที่ผิดกฎหมาย และความเป็นไปได้ที่จะมีการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นก่อนการขยายการเข้าถึงตลาดที่ได้รับอนุญาต