Пакистан заарештував 34 особи під час розгортання міжнародної крипто- та форекс-шахрайської схеми на $60 млн

Національне агентство з розслідування кіберзлочинів Пакистану (NCCIA) провело рейди в Карачі, унаслідок яких затримано 34 підозрюваних (15 іноземців, 19 пакистанців), пов’язаних з міжнародним синдикатом шахрайства з криптовалютами та форексом, що діяв під назвою “International Fraud Group”. За словами влади, нерегульована схема використовувала маніпульовані торгові панелі, Telegram та інші месенджери для демонстрації фальшивого прибутку і методів соціальної інженерії, щоб змусити жертв робити повторні внески — зазвичай починаючи з приблизно $5,000 — а потім стягувати додаткові “податки”, плату за верифікацію або зняття коштів перед блокуванням акаунтів. Влада оцінює, що через операцію пройшло майже $60 млн. Правоохоронці вилучили 37 комп’ютерів, 40 мобільних телефонів, понад 10,000 міжнародних SIM-карт та шість незаконних шлюзових пристроїв. Слідчі кажуть, що кошти виводилися за кордон, конвертувалися у криптовалюту та маршрутизувалися через кордони; команди цифрової судової експертизи відстежують гаманці та координують дії з іноземними юрисдикціями. Комісія з цінних паперів і бірж Пакистану (SECP) випустила попередження, в яких закликає інвесторів уникати незареєстрованих крипто- та форекс-платформ і проводити належну перевірку. Справи порушено за Законом про запобігання електронним злочинам Пакистану та відповідними статтями кримінального кодексу; 22 підозрюваних залишаються під вартою, розслідування триває і можливі подальші арешти. Для трейдерів: ця операція підкреслює постійні ризики шахрайства, посилене транснаціональне відстеження незаконних криптопотоків і ймовірне посилення регуляторного нагляду напередодні розширення доступу до ліцензованого ринку.