پاکستان نے 60 ملین ڈالر کی بین الاقوامی کرپٹو اور فوریکس اسکیم کے انکشاف پر 34 افراد کو گرفتار کر لیا

پاکستان کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (NCCIA) نے کراچی میں کارروائیاں کیں جن میں 34 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا (15 غیر ملکی، 19 پاکستانی) جو بین الاقوامی کرپٹو اور فاریکس فراڈ رِنگ 'International Fraud Group' سے منسلک تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹرڈ منصوبے نے منیپولیٹڈ ٹریڈنگ ڈیش بورڈز، ٹیلگرام اور دیگر میessaging پلیٹ فارمز استعمال کر کے جعلی منافع دکھایا اور سماجی طور پر متاثرین کو بار بار ڈپازٹ کروایا — عام طور پر تقریباً $5,000 سے شروع — پھر اضافی “ٹیکس،” ویریفکیشن یا ودڈرال فیس وصول کی گئیں اور کھاتوں کو لاک کردیا گیا۔ حکام کا اندازہ ہے کہ تقریباً $60 ملین اس آپریشن کے ذریعے منتقل ہوئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 37 کمپیوٹرز، 40 موبائل فونز، 10,000 سے زائد بین الاقوامی سم کارڈز اور چھ غیرقانونی گیٹ وے ڈیوائسز قبضے میں لے لیے۔ تفتیش کار کہتے ہیں کہ فنڈز بیرون ملک منتقل کیے گئے، کرپٹو کرنسی میں تبدیل کیے گئے اور سرحد پار بھیجے گئے؛ ڈیجیٹل فارنزکس ٹیمیں والٹس کا سراغ لگا رہی ہیں اور غیر ملکی اتھارٹیز سے تعاون کر رہی ہیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے سرمایہ کاروں کو غیر رجسٹرڈ کرپٹو اور فاریکس پلیٹ فارمز سے دور رہنے اور ڈیو ڈیلجنس کرنے کی وارننگ جاری کی۔ مقدمات پاکستان کے Prevention of Electronic Crimes Act اور متعلقہ فوجداری دفعات کے تحت درج کیے گئے؛ 22 مشتبہ افراد عدالتی تحویل میں ہیں جبکہ تفتیش جاری ہے اور مزید گرفتاریاں ممکن ہیں۔ تاجروں کے لیے: یہ کریک ڈاؤن دھوکہ دہی کے مستقل خطرات، غیر قانونی کرپٹو فلو کی بڑھتی ہوئی بین الاقوامی ٹریسنگ، اور ممکنہ طور پر لائسنس یافتہ مارکیٹ تک وسعت سے پہلے سخت تر ضوابط کی طرف اشارہ کرتا ہے۔