Pakistan bắt giữ 34 người trong chiến dịch triệt phá vụ lừa đảo tiền điện tử và forex quốc tế trị giá 60 triệu USD
Cơ quan Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia Pakistan (NCCIA) đã dẫn đầu các cuộc đột kích tại Karachi, bắt giữ 34 nghi phạm (15 người nước ngoài, 19 người Pakistan) liên quan đến một đường dây lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử quốc tế hoạt động dưới tên “International Fraud Group”. Cơ quan chức năng cho biết mô hình không được quản lý này sử dụng bảng điều khiển giao dịch bị sửa, Telegram và các nền tảng nhắn tin khác để hiển thị lợi nhuận giả và dùng kỹ thuật xã hội để lừa nạn nhân nạp tiền nhiều lần — thường bắt đầu khoảng 5.000 USD — sau đó chiếm thêm các khoản “thuế”, phí xác minh hoặc rút tiền trước khi khóa tài khoản. Quan chức ước tính gần 60 triệu USD đã lưu chuyển qua hoạt động này. Lực lượng thực thi pháp luật đã thu giữ 37 máy tính, 40 điện thoại di động, hơn 10.000 thẻ SIM quốc tế và sáu thiết bị gateway bất hợp pháp. Điều tra viên cho biết tiền đã được chuyển ra nước ngoài, chuyển thành tiền điện tử và chuyển qua các biên giới; đội pháp y kỹ thuật số đang truy vết ví và phối hợp với các khu vực tài phán nước ngoài. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Pakistan (SECP) đã ban hành khuyến cáo cảnh báo nhà đầu tư tránh các nền tảng crypto và forex chưa đăng ký và thực hiện thẩm định. Các vụ án đã được khởi tố theo Đạo luật Phòng, chống Tội phạm Điện tử của Pakistan và các điều khoản liên quan của bộ luật hình sự; 22 nghi phạm vẫn bị tạm giam trong khi điều tra tiếp tục và có thể còn thêm vụ bắt giữ. Đối với nhà giao dịch: chiến dịch này nhấn mạnh rủi ro lừa đảo dai dẳng, việc tăng cường truy vết xuyên biên giới các dòng tiền điện tử bất hợp pháp và khả năng siết chặt giám sát điều chỉnh trước khi mở rộng quyền truy cập thị trường được cấp phép.
Bearish
Hành động thực thi này có khả năng mang tính tiêu cực đối với tâm lý xung quanh các nền tảng crypto và forex không được quản lý hơn là đối với các đồng coin lớn niêm yết. Việc bắt giữ và khuyến cáo của SECP làm tăng nhận thức về rủi ro quy định và gian lận ở nhà đầu tư bán lẻ, điều này có thể làm giảm dòng tiền đầu cơ vào các nền tảng và dự án chưa đăng ký, rủi ro cao. Các tác động ngắn hạn có thể bao gồm tăng rút tiền khỏi các nền tảng không minh bạch và áp lực giảm lên thanh khoản ở các token ít được biết đến và các sàn giao dịch được dùng để rửa tiền. Về dài hạn, hành động này có thể trung lập đến tích cực cho các sàn được quản lý tốt và các đồng tiền lớn vì nó thúc đẩy giám sát quy định và khuyến khích di cư sang các sàn tuân thủ; tuy nhiên, đối với tài sản và dịch vụ liên quan đến các nền tảng không được quản lý, tác động là tiêu cực. Theo các báo cáo cho thấy doanh thu đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và di chuyển qua biên giới, việc truy vết ví nhắm mục tiêu có thể tạm thời làm gián đoạn các luồng trên chuỗi, góp phần tạo ra biến động ở các token bị ảnh hưởng nhưng không nhất thiết gây ra sụt giảm thị trường rộng lớn.