巴基斯坦破获涉6000万美元国际加密与外汇诈骗，逮捕34人

巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）在卡拉奇展开突袭，逮捕34名嫌疑人（15名外国人、19名巴基斯坦人），捣毁以“国际诈骗集团”为名的国际加密货币与外汇诈骗团伙。官方称该团伙通过操控交易仪表盘并利用Telegram等社交平台展示虚假盈利，采用社会工程手法诱导受害者反复存款——通常起始约5,000美元——随后以“税费”“验证费”或“提现费”等名义继续骗取资金，之后锁定账户并切断联系。调查估计涉案资金近6,000万美元。行动中查获37台电脑、40部手机、1万多张国际SIM卡和6台非法网关设备。调查人员称资金被转移到海外并转换为加密货币，正在追踪相关钱包并与境外司法机构协作。巴基斯坦证券交易委员会（SECP）对投资者发出警示，提醒远离未注册的加密与外汇平台并进行尽职调查。案件已根据《预防电子犯罪法》和相关刑法条款立案，目前22名嫌疑人仍被司法拘押，调查在继续并可能有更多逮捕。对交易者而言，此次打击凸显持续存在的欺诈风险、加强对跨境可疑加密流向的追查，以及在扩大合规市场准入前可能加剧的监管审查。