巴基斯坦在捣毁一宗价值6000万美元的国际加密货币及外汇骗局中拘捕34人
巴基斯坦國家網絡犯罪調查局（NCCIA）在卡拉奇主導突擊行動，拘捕了34名疑犯（15名外國人、19名巴基斯坦人），他們與以「International Fraud Group」名義運作的國際加密及外匯詐騙集團有關。當局表示，該未受監管的計劃利用被操控的交易儀表板、Telegram及其他訊息平台顯示虛假盈利，並以社交工程手法令受害者反覆入金——通常由約5,000美元起——再收取額外「稅款」、驗證或提款費，之後鎖定帳戶。官員估計約6,000萬美元經此運作流動。執法部門查獲37部電腦、40部手機、逾10,000張國際SIM卡及6部非法閘道器裝置。調查人員指出資金被轉移到海外、兌換成加密貨幣並跨境轉移；數碼鑑證團隊正追蹤錢包並與外國司法管轄區協調。巴基斯坦證監會（SECP）發出諮詢，警告投資者避免未註冊的加密及外匯平台並進行盡職調查。案件已依巴基斯坦《電子罪行預防法》及相關刑法條款立案；22名疑犯仍在司法羈留中，調查仍在進行，可能有更多逮捕。對交易者而言：此波打擊突顯持續存在的詐騙風險、對非法加密資金流跨境追蹤的加強，以及在擴大許可市場准入前可能更嚴格的監管審查。
Bearish
此執法行動很可能對未受規管的加密貨幣及外匯平台的市場情緒構成負面影響，而非對主要上市代幣造成同等影響。拘捕行動及SECP的警示提高了散戶對監管風險和詐騙的認知，可能會減少對未註冊高風險平台和項目的投機性資金流入。短期影響可包括不透明平台的提款增加，以及用於洗錢的較不知名代幣和交易所的流動性承受下行壓力。長遠而言，該行動可能對受良好監管的交易所及主流加密貨幣構成中性至正面影響，因為它加速了監管監督並鼓勵轉向合規場域；然而，對於與未受監管平台相關的資產與服務，影響則為負面。鑑於有報道指收益被兌換為加密貨幣並跨境轉移，針對性錢包追蹤或可暫時擾亂鏈上資金流，導致受影響代幣出現波動，但不一定會引致整體市場大幅下跌。