巴基斯坦在掃蕩一起價值6000萬美元的國際加密貨幣與外匯詐騙中拘捕34人

巴基斯坦國家網路犯罪調查署（NCCIA）在卡拉奇主導突襲，逮捕了34名嫌疑人（15名外國人、19名巴基斯坦人），他們與以「International Fraud Group」名義運作的國際加密貨幣與外匯詐騙集團有關。當局表示，該未受監管的詐騙利用被操縱的交易儀表板、Telegram及其他通訊平台顯示虛假收益，並以社交工程手法誘使受害者反覆入金—通常從約5,000美元起—然後收取額外的「稅金」、驗證或提領費用，最後鎖定帳戶。官員估計約6,000萬美元透過該組織流動。執法單位查獲37台電腦、40支手機、超過10,000張國際SIM卡及6台非法閘道器設備。調查人員表示資金被轉往海外、兌換為加密貨幣並跨境轉移；數位鑑識團隊正追蹤錢包並與外國司法機關協調。巴基斯坦證券交易委員會（SECP）發出諮詢，警告投資人避免未登記的加密與外匯平台並進行盡職查核。案件已依巴基斯坦《防範電子犯罪法》及相關刑法條文提起；22名嫌疑人仍在司法羈押中，調查持續進行，未來可能有更多逮捕。對交易者來說：此次掃蕩凸顯持續存在的詐欺風險、對非法加密資金跨境追蹤的加強，以及在擴大許可市場准入前可能出現更嚴格的監管審查。