Nexo ត្រូវទណ្ឌិត ៥០០,០០០ ដុល្លារ ដោយរដ្ឋ California សម្រាប់ការខ្ចីគ្រីបតូដោយគ្មានបណ្ណ; ត្រូវផ្ទេរជាប្រាក់អតិថិជន CA ទៅក្រុមហ៊ុនជាភាគីដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ក្រុមការងារការពារ និងច្នៃប្រឌិតហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកាលីហ្វ័រញ៉ា (DFPI) បានដាក់ទណ្ឌភាពលើក្រុមហ៊ុនឥណទានគ្រីប្តូ Nexo ចំនួន 500,000 ដុល្លារ បន្ទាប់ពីកំណត់ថាក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់យ៉ាងហោចណាស់ 5,456 ការខ្ចីប្រាក់អតិថិជន និងពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានការធានាជា គ្រីប្តូ ដល់អ្នករស់នៅក្នុងខេត្តកាលីហ្វ័រញ៉ា ចាប់ពីខែកក្កដា 2018 នឹងខែកញ្ញា 2022 ដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណរដ្ឋចាំបាច់។ DFPI បានរកឃើញថា Nexo មិនបានវាយតម្លៃសមត្ថភាពសងប្រាក់របស់អ្នកខ្ចីយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ — ខកខានការត្រួតពិនិត្យឥណពលកម្ម ការ​វាយតម្លៃប្រាក់ចំណូល និង​អំណាចបំណុល — ដែលល្មើស California Financing Law និង California Consumer Financial Protection Law។ ជាផ្នែកនៃវិធានការសង្គ្រោះ Nexo ត្រូវផ្ទេរប្រាក់ដែលកំពុងកាន់សម្រាប់អតិថិជនកាលីហ្វ័រញ៉ាទៅក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ខ្លួនដែលមានអាជ្ញាបណ្ណនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Nexo Financial LLC ក្នុងរយៈពេល 150 ថ្ងៃ និងអនុវត្តវិធានការកាន់តែតឹងរ៉ឹងក្នុងការវាយតម្លៃឥណទាន ការបញ្ចេញព័ត៌មាន និងការត្រួតពិនិត្យ។ ការអនុម័តនេះបន្តពីសកម្មភាពគ្រប់គ្រង និងការសម្របសម្រួលមុនៗទល់នឹង Nexo ដែលបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តឥណទានគ្រីប្តូ។ អ្នកជួញដូរ​គួរបញ្ជាក់ថា សេចក្ដីសម្រេចនេះបង្កើនហានិភ័យគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ្នកផ្តល់ឥណទានគ្រីប្តូ អាចលើកឲ្យមានការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ឥណទាន និងអាចរបូតទៅលើភាពធន់ទ្រាំនិងការចូលប្រើសេវាកម្មខ្ចីប្រាក់មានធានាជាគ្រីប្តូរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។