Nobitex переводит $2,3 млрд через TRON и BNB Chain на фоне санкций против Ирана

Reuters сообщает, что крупнейшая криптобиржа Ирана Nobitex перевела по меньшей мере 2,3 миллиарда долларов через TRON (TRX) и BNB Chain (BNB) с 2023 года, что вновь вызвало опасения по поводу действующих санкций против Ирана и соответствия требованиям в отношении стейблкоинов. Nobitex была включена в санкционный список Минфина США в 2020 году за обслуживание ограниченных иранских пользователей и в ончейн‑анализах связана с продолжающейся деятельностью. Расследование подчеркивает маршрутизацию через TRON и BNB Chain: TRON часто используется для быстрых и дешевых переводов стейблкоинов, особенно USDT. Также приводятся утверждения о том, что связанные с Ираном структуры использовали Tether: Arkham и Elliptic заявляют о покупке, связанной с центральным банком, более чем на 500 млн USDT через TRON (нояб. 2024–июн. 2025), часть которой впоследствии была отправлена на Nobitex в TRON. По сообщениям, Tether заморозила адреса, связанные с Nobitex, по запросу Израиля. Reuters добавляет политический аспект. Джастин Сан, основатель TRON, и Binance (оператор BNB Chain) являются крупными спонсорами World Liberty Financial (WLFI), DeFi‑проекта, соучрежденного семьей Трампа. Reuters не нашла доказательств того, что семья Трамп была осведомлена об использовании этих сетей Nobitex, но эта связь увеличивает риск появления в заголовках и внимание регуляторов. Для трейдеров это в основном новость о регуляторных рисках и вопросах комплаенса. В краткосрочной перспективе это может проявиться в виде волатильности, вызванной настроениями вокруг TRX/BNB и любого риск‑восприятия, связанного с USDT, а также возможного ужесточения политики бирж.