Nobitex перемістив $2,3 млрд через TRON і BNB Chain на тлі санкцій проти Ірану

Reuters повідомляє, що найбільша криптобіржа Ірану Nobitex перемістила щонайменше 2,3 млрд доларів через TRON (TRX) та BNB Chain (BNB) з 2023 року, що знову викликало занепокоєння щодо чинних санкцій проти Ірану та відповідності вимогам щодо стейблкоїнів. Nobitex була санкціонована Казначейством США у 2020 році за обслуговування обмежених іранських користувачів, і в ончейн‑аналізах пов’язується з продовжуваною активністю. Розслідування підкреслює маршрутизацію через TRON та BNB Chain, причому TRON часто використовується для швидких, дешевих переказів стейблкоїнів, особливо USDT. Також наводяться твердження про те, що пов’язані з Іраном структури використовували Tether: Arkham і Elliptic стверджують, що відбулося придбання, пов’язане з центральним банком, на понад 500 млн USDT через TRON (листопад 2024–червень 2025), частина якого пізніше була відправлена на Nobitex через TRON. За повідомленнями, Tether заморозила адреси, пов’язані з Nobitex, після звернення Ізраїлю. Reuters додає політичний вимір. Засновник TRON Джастін Сан і Binance (оператор BNB Chain) є великими спонсорами World Liberty Financial (WLFI), DeFi‑проєкту, співзаснованого родиною Трампа. Reuters не знайшла доказів того, що родина Трамп знала про використання цих мереж Nobitex, але цей зв’язок посилює ризик висвітлення в заголовках та пильність контролюючих органів. Для трейдерів це насамперед новина про регуляторні ризики та комплаєнс. У короткостроковій перспективі вплив може проявитися як волатильність, спричинена настроями навколо TRX/BNB та будь‑яким сприйняттям ризику, пов’язаним з USDT, а також можливим посиленням політик бірж.