Nobitex借助TRON与BNB链转移23亿美元以应对伊朗制裁

路透社称，伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 自2023年以来至少通过 TRON（TRX）与 BNB Chain（BNB）转移了23亿美元，引发对伊朗制裁及稳定币合规的持续担忧。Nobitex 曾在2020年因向受限制的伊朗用户提供服务而被美国财政部制裁，相关分析显示其资金流动似乎仍在进行。 调查重点在于资金经由 TRON 与 BNB Chain 进行“路由转移”。文中指出，TRON 因交易速度快、手续费低，常被用于稳定币（尤其是 USDT）的转账。研究还提到：阿尔克汉姆（Arkham）与 Elliptic 的说法显示，可能存在与伊朗相关的资金使用 Tether——其被指在2024年11月至2025年6月期间通过 TRON 购买了超过5亿美元的USDT，并有一部分随后在TRON上发送至 Nobitex。路透社还提到，Tether 报告称在以色列方面请求后，已冻结与 Nobitex 相关的地址。 此外，路透社补充了政治层面的关联。TRON 创始人 Justin Sun 以及负责运营 BNB Chain 的币安，都是 World Liberty Financial（WLFI）的主要赞助方，该DeFi项目由特朗普家族共同创立。路透社表示未发现特朗普家族知晓 Nobitex 使用这些网络的证据，但这种结构性联系仍会带来舆论与监管审查风险。 对交易者而言，这更多是“合规/监管风险”型头条，而非直接改变基本面。短期可能以情绪驱动的方式影响 TRX、BNB，及市场对与USDT相关风险的定价，同时也可能引发交易所政策趋严带来的波动。