Garantex-এর মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার ক্রিপ্টো নগদায়নের পথ অনুসরণ করছে Chainalysis
Chainalysis রাশিয়ার একদল মধ্যস্থতাকারীর নেটওয়ার্ক শনাক্ত করেছে, যারা উত্তর কোরিয়ার আইটি কর্মীদের রাশিয়ার এক্সচেঞ্জ Garantex-এর মাধ্যমে লাখ লাখ ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি নগদে রূপান্তর করতে সহায়তা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র এমন ১০ জন ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর এই তথ্য প্রকাশিত হয়। তাদের বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়া সরকারের পরিচালিত আইটি প্রকল্পগুলোকে অস্ত্র কর্মসূচির অর্থায়নে সহায়তার অভিযোগ রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ জানিয়েছে, রুশ নাগরিক ইলিয়া বোইকভ ২০২৪ সাল থেকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা Alis-এর জন্য প্রায় ৩৫ লাখ ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি রূপান্তর করেছেন। আরেক রুশ নাগরিক, ভিতোল্ড ওবার্তাস, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে উত্তর কোরীয় কর্মকর্তাদের জন্য প্রায় ২০ লাখ ডলারের রূপান্তরের কাজ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। Chainalysis একটি লেনদেনের পথের বর্ণনা দিয়েছে: উত্তর কোরীয় এক কর্মীর স্টেবলকয়েন পেমেন্ট Ether (ETH)-এ রূপান্তর করে একত্র করা হয়, বোইকভের কাছে পাঠানো হয়, তারপর নগদে ভাঙানোর জন্য Garantex-এ স্থানান্তর করা হয়।
এই ঘটনা দেখায়, উত্তর কোরীয় আইটি কর্মীরা ক্রিপ্টো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেতে ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করায় ঝুঁকি অব্যাহত রয়েছে। অবৈধ ক্রিপ্টো লেনদেন সহজতর করা এক্সচেঞ্জ ও মধ্যস্থতাকারীদের ওপরও নজরদারি বাড়ছে।
Neutral
প্রতিবেদনটি ডিজিটাল সম্পদের সামগ্রিক বাজারমূল্যায়নের চেয়ে নিয়মপালন এবং ক্রিপ্টো অপরাধের ঝুঁকির সঙ্গে বেশি প্রাসঙ্গিক। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা এবং Garantex-এর মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার ক্রিপ্টো নগদায়নের বিষয়ে Chainalysis-এর অনুসন্ধান এক্সচেঞ্জ, স্টেবলকয়েন স্থানান্তর এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ালেটগুলোর ওপর আরও নিবিড় নজরদারির কারণ হতে পারে। এর ফলে উল্লেখিত সত্তা বা রাশিয়াসংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মে যেসব ট্রেডারের বিনিয়োগ বা এক্সপোজার আছে, তারা স্বল্পমেয়াদে সতর্ক হতে পারেন; পাশাপাশি আরও নিষেধাজ্ঞা বা প্রয়োগমূলক পদক্ষেপের আশঙ্কাও বাড়তে পারে।
তবে নিবন্ধে কোনো নতুন প্রোটোকল দুর্বলতা, এক্সচেঞ্জে ব্যাপক বিভ্রাট বা প্রধান ক্রিপ্টো বাজারে বিঘ্নের কথা বলা হয়নি। অবৈধ ক্রিপ্টো নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে অতীতের প্রয়োগমূলক পদক্ষেপগুলো সাধারণত বৃহৎ বাজারমূল্যের সম্পদের দামে সরাসরি সীমিত প্রভাব ফেলেছে—যদি না সেগুলো আরও বিস্তৃত বিধিনিষেধ সৃষ্টি করে বা বাজারের তারল্যে প্রভাব ফেলে। স্বল্পমেয়াদে, এই খবর সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম ও টোকেনগুলোর ক্ষেত্রে নিয়মপালন-সংক্রান্ত অস্থিরতা বাড়াতে পারে, কিন্তু বাজারের সামগ্রিক দিকনির্দেশ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো সংকেত দেয় না। দীর্ঘমেয়াদে, ধারাবাহিক নজরদারি ও নিষেধাজ্ঞা আরও শক্তিশালী লেনদেন নিয়ন্ত্রণে উৎসাহ দিতে এবং খাতটির ওপর আস্থা বাড়াতে পারে; তবে একই সঙ্গে পরিচালন ব্যয় বাড়াতে এবং কিছু পরিষেবায় প্রবেশাধিকার সীমিত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, ক্রিপ্টো লেনদেন ও বাজারের স্থিতিশীলতার ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিরপেক্ষ।