Chainalysis zeichnet nach, wie Nordkorea über Garantex Kryptowährungen zu Geld macht
Chainalysis verfolgte ein Netzwerk russischer Vermittler, das nordkoreanischen IT-Fachkräften dabei half, Kryptowährungen im Wert von Millionen Dollar über die russische Kryptobörse Garantex in Bargeld umzuwandeln. Die Erkenntnisse wurden bekannt, nachdem die USA Sanktionen gegen zehn Personen und eine Organisation verhängt hatten, denen vorgeworfen wird, von der nordkoreanischen Regierung betriebene IT-Programme bei der Finanzierung von Rüstungsprogrammen unterstützt zu haben.
Das US-Finanzministerium erklärte, der russische Staatsangehörige Ilya Boykov habe seit 2024 Kryptowährungen im Wert von rund 3,5 Millionen US-Dollar für das sanktionierte Unternehmen Alis umgetauscht. Ein weiterer Russe, Vitold Obertas, soll seit Januar 2025 Umtauschgeschäfte im Umfang von fast zwei Millionen US-Dollar für nordkoreanische Amtsträger abgewickelt haben. Chainalysis beschrieb einen Transaktionsweg, bei dem Stablecoin-Zahlungen an einen nordkoreanischen Arbeiter in Ether (ETH) umgewandelt, gebündelt und an Boykov gesendet wurden, bevor sie zur Auszahlung in Bargeld an Garantex weitergeleitet wurden.
Der Fall verdeutlicht die anhaltenden Risiken, die dadurch entstehen, dass nordkoreanische IT-Fachkräfte mit falschen Identitäten versuchen, bei Kryptounternehmen eine Anstellung zu erhalten. Zugleich geraten Börsen und Vermittler, die illegale Kryptotransaktionen ermöglichen, verstärkt ins Visier.
Neutral
Der Bericht ist eher für Compliance- und Risiken im Zusammenhang mit Kryptokriminalität relevant als für die marktweite Bewertung digitaler Vermögenswerte. Die US-Sanktionen und die Nachverfolgung nordkoreanischer Krypto-Auszahlungen über Garantex durch Chainalysis könnten zu einer genaueren Prüfung von Börsen, Stablecoin-Transfers und damit verbundenen Wallets führen. Das könnte bei Händlern mit Engagements in den genannten Unternehmen oder bei Russland verbundenen Handelsplattformen kurzfristig für Zurückhaltung sorgen und die Sorge vor weiteren Sanktionen oder Durchsetzungsmaßnahmen verstärken.
Der Artikel berichtet jedoch weder über eine neue Protokollschwachstelle noch über einen großflächigen Ausfall einer Börse oder eine Störung der wichtigsten Kryptomärkte. Frühere Durchsetzungsmaßnahmen gegen illegale Krypto-Netzwerke hatten in der Regel nur begrenzte direkte Auswirkungen auf die Preise großer Vermögenswerte, sofern sie nicht zu umfassenderen Einschränkungen führten oder die Marktliquidität beeinträchtigten. Kurzfristig könnte die Nachricht die compliancebedingte Volatilität bei betroffenen Plattformen und Token erhöhen, liefert aber kein klares Signal für die Richtung des Gesamtmarkts. Längerfristig könnten die fortgesetzte Überwachung und Sanktionen stärkere Transaktionskontrollen fördern und das Vertrauen in den Sektor stärken, zugleich aber die Betriebskosten erhöhen und den Zugang zu einigen Diensten einschränken. Insgesamt ist die wahrscheinliche Wirkung auf den Kryptohandel insgesamt und die Marktstabilität neutral.