Chainalysis Солтүстік Кореяның Garantex арқылы криптовалютаны қолма-қол ақшаға айналдыруын қадағалайды
Chainalysis ресейлік делдалдар желісін анықтады. Олар солтүстіккореялық IT мамандарына Ресейдің Garantex биржасы арқылы миллиондаған долларлық криптовалютаны қолма-қол ақшаға айналдыруға көмектескен. Бұл мәліметтер АҚШ үкіметі басқаратын солтүстіккореялық IT схемаларына қару-жарақ бағдарламаларын қаржыландыруға көмектесті деген айыппен АҚШ он адам мен бір ұйымға санкция салғаннан кейін жарияланды.
АҚШ Қаржы министрлігінің мәлімдеуінше, Ресей азаматы Илья Бойков 2024 жылдан бері санкцияға іліккен Alis компаниясы үшін шамамен 3,5 миллион долларлық криптовалютаны айырбастаған. Тағы бір ресейлік Витольд Обертас 2025 жылғы қаңтардан бері солтүстіккореялық шенеуніктер үшін 2 миллион долларға жуық қаражатты айырбастаумен айналысқан деген күдік бар. Chainalysis сипаттаған бағыттардың бірінде солтүстіккореялық қызметкерге стейблкойнмен төленген қаражат Ether-ге (ETH) айырбасталып, біріктірілген соң Бойковқа жіберілген, кейін қолма-қол ақшаға айналдыру үшін Garantex-ке аударылған.
Бұл іс солтүстіккореялық IT мамандарының криптовалюта компанияларына жұмысқа тұру үшін жалған тұлғалық деректерді пайдалануынан туындайтын тұрақты қауіптерді, сондай-ақ заңсыз криптовалюта ағындарына жағдай жасайтын биржалар мен делдалдарға бақылаудың күшейгенін көрсетеді.
Neutral
Есеп цифрлық активтердің бүкіл нарық бойынша бағалануынан гөрі нормативтік талаптарды сақтау мен криптоқылмыс тәуекелдеріне көбірек қатысты. АҚШ санкциялары және Chainalysis компаниясының Солтүстік Кореяның Garantex арқылы криптовалюта қаражатын қолма-қол ақшаға айналдыруын қадағалауы биржаларға, стейблкоин аударымдарына және олармен байланысты әмияндарға бақылауды күшейтуі мүмкін. Бұл аталған ұйымдармен немесе Ресейге қатысы бар платформалармен байланысы бар трейдерлерді қысқа мерзімде сақтық танытуға итермелеп, қосымша санкциялар немесе құқықтық мәжбүрлеу шаралары туралы алаңдаушылық туғызуы ықтимал.
Алайда мақалада протоколдың жаңа осалдығы, биржаның ауқымды істен шығуы немесе негізгі криптонарықтардың бұзылуы туралы айтылмайды. Бұған дейін заңсыз криптожелілерге қарсы қабылданған шаралар, әдетте, кеңірек шектеулерге әкелмесе немесе нарық өтімділігіне әсер етпесе, нарықтық капитализациясы жоғары активтердің бағасына тікелей аз ықпал еткен. Қысқа мерзімде бұл жаңалық тиісті платформалар мен токендердегі талаптарды сақтау мәселесіне байланысты құбылмалылықты арттыруы мүмкін, бірақ бүкіл нарықтың бағыты туралы айқын белгі бермейді. Ұзақ мерзімде тұрақты бақылау мен санкциялар транзакцияларды қадағалауды күшейтіп, салаға деген сенімді арттыруы мүмкін, сонымен бірге операциялық шығындарды көбейтіп, кейбір қызметтерге қолжетімділікті шектеуі ықтимал. Жалпы алғанда, криптовалюта саудасына тұтас әсері және нарық тұрақтылығына ықпалы бейтарап болады деп күтіледі.