Chainalysis menjejaki cara Korea Utara menukarkan kripto kepada wang tunai melalui Garantex
Chainalysis menjejaki rangkaian orang tengah dari Rusia yang membantu pekerja IT Korea Utara menukarkan mata wang kripto bernilai jutaan dolar kepada wang tunai melalui bursa Rusia, Garantex. Penemuan itu dibuat selepas AS mengenakan sekatan terhadap 10 individu dan satu entiti yang didakwa membantu skim IT kendalian kerajaan Korea Utara membiayai program senjata.
Jabatan Perbendaharaan AS berkata warga Rusia Ilya Boykov telah menukarkan mata wang kripto bernilai kira-kira AS$3.5 juta untuk syarikat yang dikenakan sekatan, Alis, sejak 2024. Seorang lagi warga Rusia, Vitold Obertas, didakwa mengendalikan penukaran hampir AS$2 juta untuk pegawai Korea Utara sejak Januari 2025. Chainalysis menerangkan satu laluan transaksi: bayaran stablecoin kepada seorang pekerja Korea Utara ditukarkan kepada Ether (ETH), dikumpulkan, dihantar kepada Boykov, kemudian dipindahkan ke Garantex untuk ditunaikan.
Kes ini menonjolkan risiko berterusan yang berpunca daripada pekerja IT Korea Utara yang menggunakan identiti palsu untuk mendapatkan pekerjaan di firma kripto, serta penelitian terhadap bursa dan orang tengah yang memudahkan aliran kripto haram.
Neutral
Laporan ini lebih berkaitan dengan pematuhan dan risiko jenayah kripto berbanding penilaian keseluruhan aset digital. Sekatan AS dan penjejakan Chainalysis terhadap pengeluaran tunai kripto Korea Utara melalui Garantex boleh mendorong pemeriksaan yang lebih teliti terhadap bursa, pemindahan stablecoin dan dompet berkaitan. Hal ini mungkin menyebabkan pedagang yang terdedah kepada entiti yang dinamakan atau platform yang mempunyai kaitan dengan Rusia mengambil langkah lebih berhati-hati dalam jangka pendek, serta menimbulkan kebimbangan tentang sekatan atau tindakan penguatkuasaan selanjutnya.
Walau bagaimanapun, artikel itu tidak melaporkan kerentanan protokol baharu, gangguan besar pada bursa atau gangguan terhadap pasaran kripto utama. Tindakan penguatkuasaan terdahulu terhadap rangkaian kripto haram lazimnya memberikan kesan langsung yang terhad terhadap harga aset bermodal besar, kecuali jika tindakan itu mencetuskan sekatan yang lebih meluas atau menjejaskan kecairan pasaran. Dalam jangka pendek, berita ini mungkin meningkatkan turun naik berkaitan pematuhan bagi platform dan token yang terlibat, tetapi tidak memberikan petunjuk arah pasaran secara keseluruhan yang jelas. Dalam jangka panjang, pemantauan dan sekatan berterusan boleh menggalakkan kawalan transaksi yang lebih kukuh dan meningkatkan keyakinan terhadap sektor ini, namun pada masa yang sama menaikkan kos operasi serta mengehadkan akses kepada sesetengah perkhidmatan. Secara keseluruhan, kesan yang mungkin berlaku terhadap perdagangan kripto dan kestabilan pasaran secara menyeluruh adalah neutral.