Chainalysis śledzi, jak Korea Północna zamienia kryptowaluty na gotówkę za pośrednictwem Garantex
Chainalysis prześledziła sieć rosyjskich pośredników, którzy pomagali północnokoreańskim pracownikom IT zamieniać kryptowaluty warte miliony dolarów na gotówkę za pośrednictwem rosyjskiej giełdy Garantex. Ustalenia te pojawiły się po nałożeniu przez USA sankcji na dziesięć osób i jeden podmiot oskarżane o pomaganie północnokoreańskim programom IT kierowanym przez rząd w finansowaniu programów zbrojeniowych.
Amerykański Departament Skarbu poinformował, że obywatel Rosji Ilya Boykov od 2024 roku wymienił kryptowaluty o wartości około 3,5 miliona dolarów na rzecz objętej sankcjami firmy Alis. Inny Rosjanin, Vitold Obertas, miał od stycznia 2025 roku obsługiwać transakcje wymiany o wartości niemal 2 milionów dolarów dla północnokoreańskich urzędników. Chainalysis opisała jeden ze szlaków: płatności w stablecoinach dla północnokoreańskiego pracownika zamieniano na Ether (ETH), łączono, wysyłano do Boykova, a następnie przekazywano na Garantex w celu wypłaty gotówki.
Sprawa uwypukla utrzymujące się zagrożenia związane z północnokoreańskimi pracownikami IT, którzy posługują się fałszywą tożsamością, by zdobyć zatrudnienie w firmach kryptowalutowych, a także rosnącą kontrolę nad giełdami i pośrednikami ułatwiającymi nielegalny przepływ kryptowalut.
Neutral
Raport ma większe znaczenie dla kwestii zgodności z przepisami i ryzyka przestępczości związanej z kryptowalutami niż dla wyceny aktywów cyfrowych w skali całego rynku. Sankcje USA oraz śledzenie przez Chainalysis wypłat kryptowalut dokonywanych przez Koreę Północną za pośrednictwem Garantex mogą doprowadzić do ściślejszej kontroli giełd, transferów stablecoinów i powiązanych portfeli. Może to skłonić do krótkoterminowej ostrożności traderów mających ekspozycję na wymienione podmioty lub platformy powiązane z Rosją, a także wzbudzić obawy o kolejne sankcje lub działania egzekucyjne.
Artykuł nie informuje jednak o nowej podatności protokołu, powszechnej awarii giełdy ani zakłóceniach na głównych rynkach kryptowalut. Wcześniejsze działania przeciwko nielegalnym sieciom kryptowalutowym miały na ogół ograniczony bezpośredni wpływ na ceny aktywów o dużej kapitalizacji, o ile nie prowadziły do szerszych ograniczeń lub nie wpływały na płynność rynku. W krótkim okresie wiadomość może zwiększyć zmienność związaną z przestrzeganiem przepisów na odpowiednich platformach i w przypadku powiązanych tokenów, ale nie daje wyraźnego sygnału co do kierunku całego rynku. W dłuższej perspektywie stały monitoring i sankcje mogą zachęcać do zaostrzenia kontroli transakcji i zwiększać zaufanie do sektora, ale jednocześnie podnosić koszty operacyjne i ograniczać dostęp do niektórych usług. Ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobny wpływ na handel kryptowalutami jako całość i stabilność rynku jest neutralny.