Chainalysis urmărește cum transformă Coreea de Nord criptomonedele în bani lichizi prin Garantex
Chainalysis a identificat o rețea de intermediari ruși care i-a ajutat pe lucrătorii nord-coreeni din domeniul IT să transforme în numerar criptomonede în valoare de milioane de dolari prin intermediul platformei rusești Garantex. Descoperirile au fost făcute publice după ce SUA au impus sancțiuni împotriva a zece persoane și a unei entități acuzate că au ajutat programe IT nord-coreene coordonate de guvern să finanțeze programe de înarmare.
Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că cetățeanul rus Ilya Boykov a convertit, din 2024, criptomonede în valoare de aproximativ 3,5 milioane de dolari pentru compania Alis, aflată sub sancțiuni. Un alt rus, Vitold Obertas, ar fi gestionat conversii de aproape 2 milioane de dolari pentru oficiali nord-coreeni începând din ianuarie 2025. Chainalysis a descris o rută în care plățile în stablecoin către un lucrător nord-coreean erau convertite în Ether (ETH), reunite, trimise lui Boykov și apoi transferate către Garantex pentru a fi retrase în numerar.
Cazul evidențiază riscurile persistente generate de lucrătorii nord-coreeni din domeniul IT care folosesc identități false pentru a obține locuri de muncă la companii de criptomonede, precum și atenția sporită acordată platformelor de schimb și intermediarilor care facilitează fluxuri ilicite de criptomonede.
Neutral
Raportul este mai relevant pentru conformitate și riscurile asociate infracționalității din domeniul crypto decât pentru evaluarea activelor digitale la nivelul întregii piețe. Sancțiunile SUA și urmărirea de către Chainalysis a retragerilor de fonduri crypto ale Coreei de Nord prin Garantex ar putea duce la o supraveghere mai strictă a exchange-urilor, a transferurilor de stablecoinuri și a portofelelor asociate. Acest lucru ar putea determina, pe termen scurt, prudență în rândul traderilor expuși entităților menționate sau platformelor cu legături cu Rusia și ar putea spori preocupările privind noi sancțiuni sau măsuri de aplicare a legii.
Totuși, articolul nu semnalează o vulnerabilitate nouă a unui protocol, o întrerupere generalizată a unui exchange sau o perturbare a principalelor piețe crypto. Măsurile anterioare de aplicare a legii împotriva rețelelor crypto ilicite au avut, în general, un efect direct limitat asupra prețurilor activelor cu capitalizare mare, cu excepția cazurilor în care au declanșat restricții mai ample sau au afectat lichiditatea pieței. Pe termen scurt, știrea ar putea spori volatilitatea legată de conformitate pentru platformele și tokenurile relevante, dar nu oferă un semnal clar privind direcția pieței în ansamblu. Pe termen lung, monitorizarea continuă și sancțiunile ar putea încuraja controale mai stricte ale tranzacțiilor și ar putea consolida încrederea în sector, dar ar putea totodată să crească costurile operaționale și să limiteze accesul la unele servicii. Per ansamblu, impactul probabil asupra tranzacționării crypto în general și asupra stabilității pieței este neutru.