Chainalysis прослеживает, как Северная Корея обналичивает криптовалюту через Garantex
Chainalysis выявила сеть российских посредников, помогавших северокорейским IT-специалистам обналичивать миллионы долларов в криптовалюте через российскую биржу Garantex. Эти сведения появились после того, как США ввели санкции против десяти человек и одной организации, обвиняемых в содействии северокорейским IT-схемам, подконтрольным правительству и направленным на финансирование оружейных программ.
Министерство финансов США заявило, что гражданин России Илья Бойков с 2024 года конвертировал около 3,5 миллиона долларов в криптовалюте для попавшей под санкции компании Alis. Другой гражданин России, Витольд Обертас, как утверждается, с января 2025 года проводил конвертацию почти 2 миллионов долларов для северокорейских чиновников. Chainalysis описала одну из схем: платежи северокорейскому работнику в стейблкоинах конвертировались в Ether (ETH), объединялись, отправлялись Бойкову, а затем переводились на Garantex для обналичивания.
Этот случай подчёркивает сохраняющиеся риски, связанные с тем, что северокорейские IT-специалисты используют поддельные личности, чтобы устраиваться на работу в криптовалютные компании, а также усиленное внимание к биржам и посредникам, содействующим незаконным потокам криптовалюты.
Neutral
Этот доклад имеет большее отношение к соблюдению нормативных требований и рискам криптопреступности, чем к оценке цифровых активов в целом. Санкции США и отслеживание Chainalysis вывода криптовалютных средств Северной Кореей через Garantex могут привести к более пристальному контролю за биржами, переводами стейблкоинов и связанными с ними кошельками. Это может вызвать краткосрочную осторожность у трейдеров, работающих с упомянутыми организациями или связанными с Россией площадками, а также усилить опасения по поводу новых санкций или мер правоприменения.
Однако в статье не сообщается о новой уязвимости протокола, масштабном сбое биржи или нарушении работы крупных крипторынков. Предыдущие меры противодействия незаконным криптовалютным сетям, как правило, оказывали ограниченное прямое влияние на цены активов с высокой капитализацией, если только не влекли за собой более широкие ограничения или не затрагивали рыночную ликвидность. В краткосрочной перспективе новость может усилить волатильность, связанную с соблюдением требований, на соответствующих платформах и в связанных токенах, но не дает ясного сигнала о направлении всего рынка. В долгосрочной перспективе постоянный мониторинг и санкции могут стимулировать усиление контроля за транзакциями и укрепить доверие к сектору, но также повысить операционные издержки и ограничить доступ к некоторым услугам. В целом вероятное влияние на торговлю криптовалютами в целом и стабильность рынка нейтрально.