Sinusubaybayan ng Chainalysis kung paano ginagawang cash ng Hilagang Korea ang crypto sa pamamagitan ng Garantex
Natunton ng Chainalysis ang isang network ng mga tagapamagitan mula sa Russia na tumulong sa mga IT worker ng North Korea na gawing cash ang cryptocurrency na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa pamamagitan ng Russian exchange na Garantex. Lumabas ang mga natuklasan matapos magpataw ang US ng mga parusa sa 10 tao at isang entidad na inakusahan ng pagtulong sa mga IT scheme na pinapatakbo ng gobyerno ng North Korea para pondohan ang mga programa nito sa armas.
Ayon sa US Treasury, mula 2024 ay nagpalit ang mamamayang Ruso na si Ilya Boykov ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3.5 milyon para sa kumpanyang Alis na nasa ilalim ng mga parusa. Pinaghihinalaang humawak naman ang isa pang Ruso, si Vitold Obertas, ng mga pagpapalit na halos $2 milyon para sa mga opisyal ng North Korea mula Enero 2025. Inilarawan ng Chainalysis ang isang daloy kung saan ang mga bayad na stablecoin sa isang manggagawang North Korean ay ginawang Ether (ETH), pinagsama-sama, ipinadala kay Boykov, at saka inilipat sa Garantex upang gawing cash.
Itinatampok ng kasong ito ang patuloy na panganib na gumagamit ang mga IT worker ng North Korea ng mga pekeng pagkakakilanlan upang makakuha ng trabaho sa mga crypto firm, gayundin ang masusing pagsusuri sa mga exchange at tagapamagitan na nagpapadali sa mga ilegal na daloy ng crypto.
Neutral
Mas may kaugnayan ang ulat sa pagsunod sa mga regulasyon at mga panganib ng krimeng may kinalaman sa crypto kaysa sa pangkalahatang pagpapahalaga sa mga digital asset. Maaaring magbunsod ng mas masusing pagsusuri sa mga exchange, paglilipat ng stablecoin, at mga kaugnay na wallet ang mga parusa ng US at pagsubaybay ng Chainalysis sa pag-cash out ng crypto ng Hilagang Korea sa pamamagitan ng Garantex. Maaari itong magdulot ng panandaliang pag-iingat sa mga trader na may exposure sa mga pinangalanang entidad o platform na may kaugnayan sa Russia, at magpataas ng pangamba tungkol sa mga karagdagang parusa o hakbang sa pagpapatupad ng batas.
Gayunman, walang binabanggit ang artikulo na bagong kahinaan sa protocol, malawakang pagkaantala ng exchange, o pagkaantala sa mga pangunahing merkado ng crypto. Karaniwang limitado ang direktang epekto sa presyo ng mga asset na may malaking market cap ng mga naunang hakbang laban sa mga ilegal na crypto network, maliban kung magbunsod ang mga ito ng mas malawak na paghihigpit o makaapekto sa liquidity ng merkado. Sa maikling panahon, maaaring mapataas ng balita ang volatility na may kaugnayan sa pagsunod sa regulasyon para sa mga apektadong platform at token, ngunit wala itong malinaw na senyales kung tataas o bababa ang buong merkado. Sa mas mahabang panahon, maaaring maghikayat ang patuloy na pagsubaybay at mga parusa ng mas mahigpit na kontrol sa mga transaksyon at magpalakas ng tiwala sa sektor, ngunit maaari rin nitong pataasin ang mga gastusin sa operasyon at limitahan ang access sa ilang serbisyo. Sa kabuuan, neutral ang malamang na epekto nito sa pangkalahatang kalakalan ng crypto at katatagan ng merkado.