Chainalysis, Kuzey Kore'nin Garantex üzerinden kripto paralarını nasıl nakde çevirdiğini ortaya koyuyor
Chainalysis, Kuzey Koreli bilişim çalışanlarının milyonlarca dolarlık kripto parayı Rus borsası Garantex üzerinden nakde çevirmesine yardımcı olan Rus aracılardan oluşan bir ağı ortaya çıkardı. Bulgular, ABD’nin Kuzey Kore hükümetinin yönettiği bilişim programlarının silah programlarına finansman sağlamasına yardım etmekle suçlanan 10 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulamasının ardından geldi.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya vatandaşı Ilya Boykov’un 2024’ten bu yana yaptırım uygulanan Alis şirketi için yaklaşık 3,5 milyon dolarlık kripto para dönüştürdüğünü açıkladı. Bir başka Rus olan Vitold Obertas’ın ise Ocak 2025’ten bu yana Kuzey Koreli yetkililer için yaklaşık 2 milyon dolarlık dönüşüm işlemi yürüttüğü iddia ediliyor. Chainalysis, Kuzey Koreli bir çalışana yapılan stablecoin ödemelerinin Ether’e (ETH) dönüştürüldüğü, bir araya getirildiği, Boykov’a gönderildiği ve ardından nakde çevrilmek üzere Garantex’e aktarıldığı bir güzergâhı anlattı.
Bu olay, Kuzey Koreli bilişim çalışanlarının kripto şirketlerinde iş bulmak için sahte kimlikler kullanmasından kaynaklanan süregelen risklere ve yasa dışı kripto para akışlarını kolaylaştıran borsalarla aracılara yönelik denetimlere dikkat çekiyor.
Neutral
Rapor, dijital varlıkların piyasa genelindeki değerlemesinden çok uyum süreçleri ve kripto suçlarına ilişkin risklerle ilgilidir. ABD yaptırımları ve Chainalysis’in Kuzey Kore’nin Garantex üzerinden gerçekleştirdiği kripto para nakit çıkışlarını izlemesi; borsaların, stablecoin transferlerinin ve ilgili cüzdanların daha yakından incelenmesine yol açabilir. Bu durum, adı geçen kuruluşlara veya Rusya bağlantılı platformlara maruz kalan yatırımcıların kısa vadede daha temkinli davranmasına ve yeni yaptırımlar ya da yaptırım uygulama adımları konusunda endişelerin artmasına neden olabilir.
Ancak makalede yeni bir protokol güvenlik açığından, geniş çaplı bir borsa kesintisinden veya büyük kripto piyasalarında yaşanan bir aksaklıktan söz edilmiyor. Yasa dışı kripto ağlarına karşı geçmişte alınan yaptırım ve uygulama önlemleri, daha geniş kısıtlamaları tetiklemedikleri veya piyasa likiditesini etkilemedikleri sürece, büyük piyasa değerine sahip varlıkların fiyatları üzerinde genellikle sınırlı ve doğrudan bir etki yarattı. Kısa vadede haberler, ilgili platformlarda ve tokenlarda uyum kaynaklı oynaklığı artırabilir; ancak piyasanın geneline ilişkin net bir yön sinyali sunmuyor. Uzun vadede devam eden izleme ve yaptırımlar, işlem kontrollerinin güçlenmesini ve sektöre duyulan güvenin artmasını teşvik edebilir; bununla birlikte operasyonel maliyetleri yükseltebilir ve bazı hizmetlere erişimi kısıtlayabilir. Genel olarak, kripto işlemleri ve piyasa istikrarı üzerindeki olası etki nötrdür.